证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2025-006

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第七届监事会第八次会议审议该议案时，由于关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：公司2025年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法、规范，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　

　　注：以上金额为含税金额。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　

　　注：以上金额为含税金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、山东省供销合作社联合社（以下简称“省供销社”）

　　

　　2、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司（以下简称“鲁供现代”）

　　

　　3、山东供销融资担保股份有限公司（以下简称“供销融资”）

　　

　　4、山东供销供应链管理集团有限公司（以下简称“供销供应链”）

　　

　　5、山东供销农业服务集团股份有限公司（以下简称“供销农服”）

　　

　　6、山东供销综合服务平台有限公司（以下简称“供销平台”）

　　

　　7、山东供销再生资源开发有限公司（以下简称“供销资源开发”）

　　

　　8、山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司（以下简称“供应链建设”）

　　

　　（二）与上市公司的关联关系

　　省供销社系公司实际控制人，山东省供销集团系公司控股股东，供销平台系省供销集团参股公司，上述其他关联企业均为公司控股股东控制的法人。公司董事名金广先生、辛权民女士、公司监事蒋庆增先生、陈燕女士目前或过去12个月内在实控人或控股股东单位任职董事、监事或高管等职务。上述情况属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定规模和良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方鲁供现代、供销融资、供销资产运营、供销供应链、供销农服、供销平台、供销资源开发、供应链建设发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等因素确定。公司子公司天鹅物业向关联方提供物业管理服务或其他关联交易，定价参考第三方发生的非关联交易价格。公司与关联方供销供应链发生的购买商品等交易事项，定价参考市场价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月10日