证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以609,934,771为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家以合成生物技术为核心驱动力，通过先进的生物制造和化学合成工艺，主要从事营养保健食品（包含原料和终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务的企业。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司保健食品原料、饲料添加剂业务所属行业为“食品及饲料添加剂制造”（C1495），公司保健食品终端产品业务所属行业为“保健食品制造”（C1492）。其中，保健食品原料、饲料添加剂生产主要在境内进行，均为全球竞争产品，出口比例较高；保健食品终端产品生产、销售和品牌运营主要在境外进行。
公司以合成生物学为底层技术，将其运用在多数原料产品的规模化生产中，同时积极利用合成生物技术布局新产品。公司原料产品包括辅酶Q10、DHA、ARA、维生素A、维生素D3、维生素K2、纳豆激酶、PQQ、NMN、虾青素、肌醇系列产品等；公司生产的饲料添加剂包括维生素A、维生素D3等。此外，公司亦生产吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奥拉西坦等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的治疗和预防、肠外营养、脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍的治疗。
在保健食品终端领域，公司主要拥有Doctor's Best多特倍斯、Zipfizz、Viactiv、RxSugar等美国品牌及中国品牌金乐心。美国子公司VitaBest工厂提供营养保健品胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务，VitaBest工厂软胶囊生产线正在建设中，预计2025年下半年可投产。公司已覆盖保健食品上游原料供应、中游制剂生产、下游品牌运营及渠道布局等各个环节，是保健食品全产业链公司。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
公司于2024年11月19日收到中国证券监督管理委员会于2024年11月8日出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。目前，公司可转债发行等相关工作仍在分析研究中。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-013
厦门金达威集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年4月9日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月31日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经认真审阅《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2024年年度报告全文》与《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度的主要工作和公司整体运作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。
四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2024年度公司实现营业收入32.40亿元，比上年同期增长4.43%，实现归属上市公司股东的净利润3.42亿元，比上年同期增长23.59%。经营活动现金流量净额5.21亿元，比上年同期下降20.88%，基本每股收益0.56元。截止2024年12月31日，资产总额为63.92亿元，归属于上市公司股东的所有者权益42.81亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024年度母公司实现净利润679,066,174.29元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润1,378,525,883.96元，扣除2024年度已实施2023年度的分配方案合计派发现金红利121,986,954.20元，2024年度母公司实际可供股东分配的利润为1,935,605,104.05元。
公司拟以截止2024年12月31日公司总股本609,934,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
提请股东大会授权董事会办理实施2024年度利润分配方案的相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
公司董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及资产核销的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
截止2024年12月31日，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，同意计提2024年度各项资产减值金额1,950.39万元，本次资产核销金额44.71万元。公司本次计提资产减值及资产核销经会计师事务所审计。
公司本次计提减值及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值及资产核销的公告》。
八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度经营业绩激励方案的议案》
同意以公司2025年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司2025年度经营业绩激励奖励，具体为：1）低于人民币1亿元以下，不予计提；2）1亿-2亿元部分，按照1%的比例计提；3）2亿-3亿元部分，按照2%的比例计提；4）3亿元以上部分，按照3%的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情况及各管理人员工作业绩表现制订具体方案并负责在2026年度实施分配。
九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司2025年度向以下银行申请授信额度，合计50亿元，具体如下：
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬并与其签订委托协议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十二、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
经核查公司在任独立董事王大宏先生、王肖健先生和宗耕先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法规影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
十四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
公司定于2025年4月30日下午2时30分在公司会议室召开公司2024年度股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-020
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月9日召开的第八届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1. 股东大会届次：2024年度股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月30日14:30开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-15:00期间的任意时间?
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6. 股权登记日：2025年4月24日（星期四）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
二、会议审议事项：
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在2024年年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见公司于2025年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年4月29日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；
2. 登记时间：2025年4月29日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；
3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2. 联系方式：
电话：0592-3781760.
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
特此通知。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：362626
2. 投票简称：金达投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年4月30日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2025年4月24日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2024年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-014
厦门金达威集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月9日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2025年3月31日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及审计报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及资产核销的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值及资产核销符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值及资产核销的公告》。
七、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-016
厦门金达威集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 相关审批程序及意见
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
1、董事会审议意见
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。
2、监事会审议意见
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、 2024年度利润分配预案基本内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024年度母公司实现净利润679,066,174.29元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润1,378,525,883.96元，扣除2024年度已实施2023年度的分配方案合计派发现金红利121,986,954.20元，2024年度母公司实际可供股东分配的利润为1,935,605,104.05元。
公司拟以截止2024年12月31日公司总股本609,934,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。预计本次现金分红总额为人民币243,973,908.40元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的71.34%。本年度公司股份回购金额为0元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
提请股东大会授权董事会办理实施2024年度利润分配方案的相关事宜。
本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
三、 现金分红方案的具体情况
1、 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
2、 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、 本次利润分配预案的合理性说明
1、 本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。
2、 公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,063,701,370.25元、1,027,435,825.95元，其分别占总资产的比例为19.87%，16.07%，均低于50%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-015
厦门金达威集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值及资产核销的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值情况概述
1. 本次计提资产减值的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2. 本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值19,503,873.68元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下：
3. 计提原因、依据及方法
（1）应收账款：如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司依据信用风险特征（账龄）将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
（2）其他应收款：本公司依据信用风险特征（风险等级）以及款项类型将其他应收款分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。其他应收款风险等级分为低风险、中风险、高风险三个阶段，分别是未来12个月预期信用损失、整个存续期信用损失（未发生信用减值）、整个存续期信用损失（已发生信用减值）。
（3）存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）固定资产：采用成本模式计量的固定资产、在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
二、 本次资产核销情况概述
根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已确认无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次坏账核销涉及2家控股子公司，具体情况如下：
三、 本次计提资产减值及资产核销对公司的影响
2024年公司计提各项资产减值合计金额1,950.39万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润1,398.56万元，相应减少2024年末归属于上市公司净资产1,398.56万元。
本次资产核销金额44.71万元，为应收账款和其他应收款，在之前会计年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2024年度净利润产生影响。
公司本次计提资产减值及资产核销经会计师事务所审计。
四、 履行的审批程序
（1） 审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司2024年度计提资产减值及资产核销的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将《关于2024年度计提资产减值及资产核销的议案》提交董事会。
（2） 董事会意见
董事会认为：公司本次计提减值及资产核销遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。
（3） 监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值及资产核销符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-017
厦门金达威集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会〔2023〕11号）和《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2023 年8月1日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》，要求各企业应自2024年1月1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
2024年12月6日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求的施行日起开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-019
厦门金达威集团股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）授权额度：
公司及子公司拟使用合计最高余额不超过30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环分批使用。
（三）资金投向
公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性较好的相关理财产品。
（四）资金来源：
公司及子公司闲置自有资金。
（五）投资期限：
自公司董事会审议通过之日起12个月有效期内。
（六）审批程序和内部控制：
公司于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，由财务负责人负责具体购买事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（七）与受托方之间的关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1. 财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2. 公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1. 公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2. 公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司无购买理财产品。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-018
厦门金达威集团股份有限公司
关于拟续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2. 人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3. 业务规模
立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、商务服务业、医药制造业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。
4. 投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：汪天姿
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈丽芳
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：饶海兵
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1. 审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2. 审计费用同比变化情况
二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1. 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
2. 公司于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
3. 公司于2025年4月9日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2024年年度股东大会通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-021
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 购回交易确认书
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日
