股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2025-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议的会议通知于2025年4月9日以电子邮件形式送达至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年4月9日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中董事刘俊锋先生、徐烁华女士、刘宇仑先生，独立董事刘迅先生、刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

　　经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司2025年4月10日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2025年4月25日15:00召开2025年第一次临时股东会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2025年4月10日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　三、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；

　　（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次（临时）会议决议》；

　　（三）《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月十日

　　

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2025-004

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重点内容提示：

　　为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可有效期内滚动使用。

　　（三）交易对手方、交易品种

　　公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。

　　（四）交易期限

　　自公司股东会审议通过之日起12个月。

　　（五）资金来源

　　公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。

　　二、审议程序

　　2025年4月9日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。

　　本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品业务的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、价格波动风险

　　可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险

　　外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

　　3、履约风险

　　开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。

　　4、市场风险

　　因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。

　　（二）外汇衍生品业务风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。

　　2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。

　　3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　四、公司相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

　　五、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；

　　（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月十日

　　

　　证券代码：001316           证券简称：润贝航科      公告编号：2025-005

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月9日在公司会议室召开，会议决定2025年4月25日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

　　公司第二届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月9日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00；

　　2、网络投票时间为：2025年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年4月22日

　　（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案及提案编码

　　

　　（二）议案审议及信息披露情况以上议案已经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

　　（三）其他说明

　　1、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次审议的议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年4月23日（上午9:30-11:30,下午14:30-17:00）

　　（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。

　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。

　　3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年4月23日下午16:30前送达、传真或电子邮件发送至公司证券部，并进行电话确认。

　　（四）注意事项

　　1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：徐烁华、邵晨

　　2、电话号码：0755-81782356

　　3、传真号码：0755-81782137

　　4、联系电子邮箱：ir@lubair.com

　　5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部收

　　6、邮编：518000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：361316

　　2、投票简称：润贝投票

　　3、填报表决意见：

　　对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月25日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会参会股东登记表

　　

　　附件三：授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　润贝航空科技股份有限公司：

　　本人（本公司）       作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托    先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年4月25日召开的润贝航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月        日

　　委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　注：

　　1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2025年4月23日下午16:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。