证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-016
债券代码：110087 债券简称：天业转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面方式发出召开九届十次董事会会议的通知，会议于2025年4月8日在公司九楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2.审议并通过《2024年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
3.审议并通过《2024年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
4.审议并通过《董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。
5.审议并通过《2024年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
6.审议并通过《2024年度利润分配方案》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。
此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。
7.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
8.审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《内部控制审计报告》。
9.审议并通过《2024年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年年度报告》及摘要、《2024年度审计报告》。
10.审议并通过《2024年度社会责任报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度社会责任报告》。
11.审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。
12.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务报表无影响。同意公司本次会计政策变更。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
13.审议并通过关于2024年度计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
14.审议并通过《新疆天业股份有限公司市值管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程等，结合公司实际情况，制订《新疆天业股份有限公司市值管理制度》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司市值管理制度》。
15.审议并通过《新疆天业股份有限公司估值提升计划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定了《新疆天业股份有限公司估值提升计划》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司估值提升计划公告》。
16.审议并通过公司聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2025年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，共计150万元。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
17.审议并通过关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。
东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、监事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。
公司无与此关联交易议案相关的关联董事，无关联董事回避本议案的表决。公司独立董事专门会议已事前认可，并发表同意独立意见。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易公告》。
上述议案2、3、6、9、16、17需提交股东大会审议，公司独立董事需在年度股东大会上述职。
18. 确定2024年年度股东大会于2025年5月16日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025年4月8日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
2.审议并通过《2024年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况及财务状况，经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。
3.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
4.审议并通过《2024年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年年度报告》及摘要、《2024年度审计报告》。
上述第1、2、4项议案需提交股东大会审议。
5.审议并通过《2024年度社会责任报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度社会责任报告》。
6.审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。
7.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
8.审议并通过关于2024年度计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次资产减值准备计提事项。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
9.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2024年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
现对 2024年度有关事项发表独立意见如下：
（1）公司依法运作情况
2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（2）财务检查情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务状况良好，财务会计内控制度健全，未发现违规违纪行为，公司编制的定期报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果、现金流量及所有者权益变动，公司聘任的年报审计机构亦独立、客观、公正地出具了标准无保留审计意见。
（3）公司关联交易检查情况
监事会通过对公司2024年度发生的关联交易的监督，认为报告期内公司发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况。
（4）对公司内部控制体系检查情况
监事会认为公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（5）监事会对公司募集资金存放与使用检查情况
监事会一致认为公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业募集资金2024年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（6）公司内幕信息的检查
按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在公司发布业绩预亏、利润分配预案、定期报告等各阶段均对信息知情人做登记备案。经核查，在2024年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（7）对董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的书面审核意见
①年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
②年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
③未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告。
新疆天业股份有限公司监事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-024
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于为参股公司借款提供担保计划的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司参股公司东华天业
● 本次担保数量及实际为其提供的担保余额：为公司参股公司不超过12,000万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，实际为其提供的担保余额为0万元，无担保费用，无反担保
● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，实际对外担保余额为630,687.6225万元，其中：公司为控股子公司担保余额为205,687.6225万元；为控股股东及其子公司担保余额为425,000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超70%的情况，存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险
一、担保情况概述
2025年4月8日，公司九届十次董事会审议通过《关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案》。公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。
公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。
东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、监事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。
被担保人东华天业的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，与该事项有关联关系的关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
东华天业为公司参股公司，成立于2021年3月18日，法定代表人章保，注册资本20,000万元，其中：公司出资9,800万元，占注册资本49%；东华工程科技股份有限公司出资10,200万元，占注册资本51%。
该公司主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。截止2024年12月31日，东华天业未经审计总资产103,738.30万元，总负债83,453.96万元，净资产20,284.34万元，资产负债率80.45%；2024年度实现营业收入9,699.79万元，净利润10.03万元。
东华天业股权权属清晰，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的协议为准，公司将根据其实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保计划事项是应参股公司要求，满足参股公司生产经营和业务发展作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划。参股公司资信状况良好，具备一定的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况。
五、专项意见说明
1.董事会意见
公司董事会认为，公司本次为参股公司提供担保符合实际需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障参股公司正常生产经营需要。被担保对象为公司参股公司，公司可及时掌握并了解其资信、经营状况，担保风险较小，不会损害公司及股东合法权益。
公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次对参股公司借款按持股比例提供担保事项提交公司股东大会审议。
2.独立董事审核意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的规定，对公司为参股公司借款提供担保计划关联交易事项，已经过独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议。我们作为公司独立董事召开了专门会议，经独立审查，发表意见如下：
（1）公司为东华天业提供担保，是为解决东华天业日常生产经营所需资金，有利于东华天业的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（2）东华天业为公司联营企业，为公司的关联法人，公司董事会审议关联担保事项时，关联董事应按规定予以回避表决。
（3）关于公司为参股公司借款提供担保计划关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，公司实际累计对外担保余额为630,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为67.65%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为270,060万元，实际担保余额为205,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为22.06%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.59%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-025
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 12点00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
听取《2024年度独立董事述职报告》
1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2025年4月10日在 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2.特别决议议案：7
3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、陈航
公司邮箱：master@xj-tianye.com
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2025 年5月14日、15日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件1：授权委托书
报备文件
新疆天业股份有限公司九届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-026
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
2024年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据如下：
一、 2024年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司2023年1-4月为不含运费、不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
注：以上均价为不含税价格。
四、其他说明
天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司将天辰化工有限公司2023年1-12月经营情况合并入公司2023年度合并报表。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-018
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
● 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。
此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月8日召开九届十次董事会会议，审议通过了2024年度利润分配方案，并同意将此方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况及财务状况，经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来业务发展以及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-021
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月8日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会、九届七次监事会分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备具体情况
2024年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。具体情况如下：
1．应收账款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提应收账款坏账准备-159.65万元，转回338.89万元。
2．其他应收款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提其他应收款坏账准备16.87万元。
3．存货
公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2024年新增计提存货跌价准备9,331.48万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》规定，2024年公司计提各项减值准备共计8,849.81万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额8,849.81万元。
四、董事会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-022
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
估值提升计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司九届十次董事会会议审议通过了本次估值提升计划。
●估值提升计划概述：公司拟通过提升经营质量、积极实施现金分红和股份回购、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、强化投资者关系管理、优化信息披露、完善公司治理等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。
●相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆天业”） 主营业务氯碱化工行业近几年一直处于周期底部，下游需求偏弱，供应过剩，导致经营业绩不佳，自2024年1月1日至2024年12月31日，新疆天业股票价格始终处于低位波动，已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月23日每个交易日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产6.23元，2024年3月23日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产5.42元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2024年4月8日，公司召开九届十次董事会会议审议通过《新疆天业股份有限公司估值提升计划》的议案，董事会同意实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）提升公司盈利能力和经营效率
公司目前依然面临复杂严峻的发展环境，继续坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心决心，鼓足干劲拼劲，多措并举，稳步实施紧平衡生产模式，实现公司稳定运行和经营持续好转，抢抓国家政策机遇，用好大规模设备更新和超长期特别国债、节能减碳与安全专项资金等政策支持，推进老旧设备升级改造、高耗能电机更新改造，节能降耗，降本增效，全方位提升内部生产运营的精细化水平与效率，改善公司基本面，提升公司内在价值与投资价值。
一是持续强化成本效益意识，将成本管控贯穿于经营活动的每一个环节、每一个要素，力求关键成本指标实现进一步的显著下降。加快推进氯碱化工提产达产改造，确保完成全年经营目标任务；优化调整生产经营模式，实现氯碱循环产业链盈利最大化；全力确保装置满负荷、高负荷运行，制定完善开车率考核标准；合理平衡园区各类能源产出及消耗。全面对标行业单耗及能耗标杆，确保PVC、烧碱、水泥等主要产品综合能耗达到行业先进水平及以上。持续开展氯碱化工单位降成本工作，在确保原料质量同比不降低情况下降低原煤、炭材、石灰、原盐等原料采购价格；加大管理降成本，推进消耗、采供、仓储、检维修等费用同比下降。
二是持续加大对科技创新成果转化应用的投入力度，深度融合数字化与智能化技术，全方位、多层次地推进信息化建设，全力催生新质生产力，增强发展动能，塑造公司发展的全新优势。
（二）积极实施现金分红及择机回购股份，提高投资者回报水平。
公司通过持续且合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平，与投资者共享公司经营成果。《公司章程》《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
根据公司经营状况和财务情况，2025 年在满足规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在2024年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下，实施 2024 年年度现金分红；在 2025 年半年度或前三季度实现的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下，争取实施一次中期分红，提升投资者分红预期，增强投资者获得感。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，上市公司回购股份可在规定时间内用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需。公司拟使用自有资金或利用国家回购专项贷款，择机开展股份回购，提升公司投资价值。
（三）积极寻求并购重组机会
公司根据战略发展规划与实际需求，聚焦主业，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，积极寻找合适的并购重组标的，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，优化资产结构和业务布局，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
（四）鼓励控股股东继续增持，提振市场信心
公司自上市以来，公司控股股东未减持公司股份，长期坚定持有公司股份，显示出对公司可持续发展的信心和长期价值认同，并在公司股价低迷时多次出手，适时增持公司股份。
2024年度，控股股东全资子公司天域融资本运营有限公司已实施一轮增持操作。2024年2月19日至2025年2月18日，天域融资本运营有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持新疆天业股份 20,760,200股，占公司总股本的1.22%，累计增持金额8,098.17万元。
后续，公司将持续加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东继续增持公司股份，并且通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。公司将配合完成增持计划发布，密切关注控股股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。
（五）强化投资者关系管理，积极传递公司价值。
公司不断完善并强化投资者关系管理的工作机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期；通过直接与投资者对话、电话、E互动等沟通方式，及时回复投资者的提问和诉求，确保与投资者沟通机制畅通；积极组织参加投资者现场座谈会、电话交流会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；常态化召开业绩说明会，2024年年度报告、2025年半年度报告和2025年第三季度报告披露后及时举办业绩说明会，积极参加新疆辖区举办的投资者网上集体接待活动等，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（六）聚焦市场关注，优化信息披露。
公司将继续按照法律、法规及监管规则，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。
（七）完善公司治理，提升公司质量
落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及上市公司治理的规范性文件的要求，聚焦国企改革深化提升行动，持续完善公司治理管控体系，修订完善公司治理制度，健全法人治理结构，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，切实保障全体股东的合法权益。进一步完善风险和控制管理体系，持续规范“三会一层”治理机制，加强资金使用管理，切实保障公司及全体股东的利益。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、股东增持、投资者关系管理、信息披露以及公司治理等方面制定相应措施，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于化工行业平均值的情形，将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公司流动资金借款10,000万元、20,000万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款15,000万元提供连带责任保证，共计为子公司45,000.00万元银行借款提供连带责任保证。截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为205,687.6225万元，无担保费用。
● 本次担保是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保事项概述及进展情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日、2025年3月28日召开九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2025年3月13日披露的临 2025-009《新疆天业股份有限公司关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。
日前，公司已与华夏银行乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司石河子分行、华夏银行乌鲁木齐分行分别签订《保证合同》，为天辰化工有限公司二年期10,000万元、14个月期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证；为天伟水泥有限公司二年期15,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为45,000.00万元。
二、被担保人的基本情况
1.天辰化工有限公司，统一社会信用代码91659001798177840Y，成立于2007年3月9日，法定代表人周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资本220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截止2023年12月31日，经审计总资产409,948.50万元，总负债265,531.00万元，净资产144,417.49万元，资产负债率64.77%； 2023 年度实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。截止2024年12月31日，经审计总资产428,853.70万元，总负债305,594.06万元，净资产123,259.64万元，资产负债率71.26%； 2024年度实现营业收入299,859.30万元，净利润-21,249.78万元。
2.天伟水泥有限公司，统一社会信用代码9165900109550143XP，成立于2014年3月14日，法定代表人丛龙成，位于新疆石河子北工业园区北十五路6号，注册资本20,000万元，主要经营水泥制造，水泥制品的生产与销售，金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应，装卸搬运服务，道路普通货物运输。截止2023年12月31日，经审计总资产87,453.35万元，总负债43,752.30万元，净资产43,701.05万元，资产负债率50.03%；2023年度实现营业收入36,709.25万元，净利润8,633.93万元。截止2024年12月31日，经审计总资产98,078.73万元，总负债47,851.64万元，净资产50,227.09万元，资产负债率48.79%；2024年度实现营业收入32,345.97万元，净利润6,526.04万元。
天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司均为公司持股100%的全资子公司，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次涉及的担保协议共3笔，协议主要内容如下：
担保方：新疆天业股份有限公司
被担保方：天辰化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的主债务履行期届满之日起三年；根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
担保金额：10,000万元、20,000万元、15,000万元
四、本次担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，公司实际累计对外担保余额为630,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为67.65%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为270,060万元，实际担保余额为205,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为22.06%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.59%。请投资者充分关注担保风险。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
