证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，企业提供的质量保证（以下称“保证类质量保证”），因该质量保证产生的费用，应当按确定的金额计入“主营业务成本”科目。根据此规定，公司对原相关会计政策进行变更。
（二）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的金额在“销售费用”项目中列示。
（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，将保证类质量保证费用按确定的金额在“营业成本”项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定关于保证类质量保证费用的列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该规定不会影响公司净利润，主要影响为按确定的保证类质量保证费用金额调增“营业成本”，以相应金额调减“销售费用”。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定变更对公司合并报表相关项目的影响如下：
单位：元
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-025
湘潭电机股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
（1）成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。
（2）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
（3）是否曾从事证券服务业务：是
（4）首席合伙人：张晓荣
（5）截至2024年末合伙人数量：112人
（6）截至2024年末注册会计师人数553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
（7）业务信息：2024年度实现业务收入68,343.78万元，其中：审计业务收入47,897.88万元、证券业务收入20,445.12万元。上市公司2024年年报审计72家，收费总额8137.03万元，主要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上会事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
2、投资者保护能力：截至2024年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录：上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：冯建林，2007年获得中国注册会计师资格，2007年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署及复核的上市公司数量为2家。
项目签字注册会计师：王雪垠，2024年获得中国注册会计师资格，2021年从事审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为0家。
质量控制复核人：张建华，2008 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共4份。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟续聘上会事务所为2025年度审计机构，费用共计83万元，其中，财务报告审计费用58万元，内部控制审计25万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年审计费用较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会第二次会议已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会事务所在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务，2025年度财务报告审计费用为人民币58万元，内部控制审计费用为人民币25万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-027
湘潭电机股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年（含税）调整至每人10万元/年（含税），自2025年1月开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-028
湘潭电机股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年4月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分
召开地点：公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日
至2025年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年4月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。详情请见公司2025年4月10日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2024年年度股东会资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、12
（四）涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年4月25日（星期五），上午 8：00－12：00，下午14：00－17：30。
5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 刘珏
联系电话：0731-58595252
传真：0731-58610767
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
六、其他事项
无
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湘潭电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-021
湘潭电机股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知和资料于2025年3月28日以电子邮件的方式发出，于2025年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数1名）。公司董事会秘书、副总经理李怡文先生，财务总监彭艳萍女士等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《湘电股份2024年度监事会工作报告》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
2、 审议通过了《关于公司2024年年报及年报摘要的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：
（1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理状况。
（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
3、审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况和2025年度财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
9、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二〇二五年四月十日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-022
湘潭电机股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
（二） 是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2024年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
鉴于2024年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第九届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
