证券代码：603801         证券简称：志邦家居       公告编号：2025-022

　　债券代码：113693        债券简称：志邦转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 注销原因:志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　

　　一、本次已回购股份注销的决策的信息披露

　　公司分别于2025年1月9日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司2025年 1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-002）。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年1月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-007）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、本次已回购股份的注销情况

　　（一）本次已回购股份注销的原因及依据

　　根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份100股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　（二）本次注销的数量

　　本次拟注销股份100股。

　　（三）注销安排

　　本次注销回购专用证券账户股份预计于2025年4月10日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

　　三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

　　本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月9日