证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易；
● 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过等值1亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止；
● 本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值1亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用），自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
当前国际宏观形势错综复杂，全球金融市场波动加剧，汇率走势不确定性显著上升，公司存在境外采购与销售，结算币种主要采用美元外币，汇率变化对公司的经营业绩和盈利能力会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金管理效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司预计进行外汇套期保值业务的外币金额不超过等值1亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用），单笔交易金额不得超过等值2,000万美元。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务使用的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等。
（五）交易期限及授权
本授权有效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效。公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。
2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。
3、明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，以立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。
5、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟开展的外汇套期保值业务，以套期保值为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司在充分保障正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关业务并及时履行信息披露义务。
公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南进行相应的会计核算、列报及披露。
六、专项意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值1亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用），自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止有效。公司开展套期保值业务符合公司业务发展需求，相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-011
上海艾为电子技术股份有限公司
关于2025年度申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂；
● 被担保人为公司全资子公司，分别为AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司；
● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币25,335.02万元；
● 本次担保是否有反担保：否；
● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；
● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。
上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：
上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。
公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）AWINIC TECHNOLOGY LIMITED
成立日期：2014-07-31
注册地址：4TH FLOOR WORLD TRADE SQUARE,21 ON LOK MUN STREET,FANLING,HK
董事：孙洪军、郭辉
经营范围：集成电路芯片的销售。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：美金
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（二）上海艾为半导体技术有限公司
成立日期：2020-08-26
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（三）上海艾为微电子技术有限公司
成立日期：2020-09-02
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋四路99弄1、5号8层
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（四）深圳艾为集成电路技术有限公司
成立日期：2021-12-22
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般经营项目是：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（五）上海艾为集成电路技术有限公司
成立日期：2016-08-31
注册地址：上海市闵行区秀文路908弄2号1202室
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（六）无锡艾为集成电路技术有限公司
成立日期：2018-10-15
注册地址：无锡市新吴区弘毅路10号金乾座1601-1610室
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（七） 苏州艾为集成电路技术有限公司
成立日期：2019-08-05
注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-2201单元
法定代表人：孙洪军
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
注：以上2024年度财务数据未经审计
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。
五、审批程序
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币25,335.02万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是6.46%和4.98%。
公司无逾期担保的情况。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-014
上海艾为电子技术股份有限公司
关于续聘2025年度财务
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，审计业务中证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员 131名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1） 项目合伙人近三年从业情况：
姓名：葛勤
（2） 签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：汪渊湫
（3） 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴洁
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
（三）审计收费
1．审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2．审计费用
2025 年度审计费用将根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计年报审计费用不超过60万元（含税），内控审计费用不超过20万元（含税），与 2024 年度审计费用持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月8日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-016
上海艾为电子技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月30日 15点00分
召开地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日
至2025年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：股东大会将会听取上海艾为电子技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过；相关公告及文件于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
议案6应回避表决的关联股东名称：孙洪军、郭辉、娄声波
议案7应该回避表决的关联股东名称：吴绍夫、管少钧
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年4月29日下午17:00前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2025年4月29日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）登记地点：上海市秀文路908号B座15F
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市秀文路908号B座15F
联系电话：021-52968068
联系人：余美伊
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海艾为电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-017
上海艾为电子技术股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议线上交流时间：2025年4月17日（星期四）11:00-12:00
● 会议召开方式：线上文字互动
● 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于2025年4月16日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将召开2024年度业绩说明会，此次活动采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议线上交流时间：2025年4月17日（星期四）11:00-12:00
2、会议召开方式：线上文字互动
3、线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
4、投资者可于2025年4月16日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）：
董事长兼总经理：孙洪军先生
董事会秘书：余美伊女士
财务总监：陈小云先生
独立董事：马莉黛女士
四、联系人及咨询办法
联系人：余美伊
电话：021-52968068
邮箱：securities@awinic.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798证券简称：艾为电子公告编号：2025-008
上海艾为电子技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2025年3月28日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》
2024年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项报告的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。
（四）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
2024年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
同时听取了《2024年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
（六）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，全体董事回避表决。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：通过议案。其中同意3票，反对0票，弃权0票，董事孙洪军、娄声波回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，委员娄声波回避表决。
（十三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
（十四）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
（十五）审议通过《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币24亿元的闲置自有资金购买理财产品，购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。
（十六）审议通过《2024年年度利润分配方案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本232,669,339股，以此计算合计拟派发现金红利人民币76,780,881.87元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.12%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。
（十七）审议通过《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的全部上市公司股票：
（1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；
（2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；
（3）授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起12个月。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十九）审议通过《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
（二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。
（二十一）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展，董事会同意制定《舆情管理制度》。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于公司＜2024年度可持续发展报告＞的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-012
上海艾为电子技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币24亿元的暂时闲置自有资金购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
● 现金管理期限：上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度在自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止有效。
● 履行的审议程序：2025年4月8日公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。
● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币24亿元的闲置自有资金购买理财产品，购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况
（一） 投资产品的目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二） 投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三） 资金来源及投资产品的额度
公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，额度不超过等值人民币24亿元（含本数）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四） 授权期限
自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止有效。
（五） 实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
（六） 信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、 投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
公司及子公司选择了安全性高、流动性好的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
四、董事会、监事会审议情况
公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币24亿元的闲置自有资金购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过后至公司审议通过2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2025年4月8日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会同意《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
五、相关风险提示
虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-013
上海艾为电子技术股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币684,633,902.43元；公司2024年度归属于母公司股东的净利润为254,880,223.37元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本232,669,339股，以此计算合计拟派发现金红利人民币76,780,881.87元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.12%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营没有实质性影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年4月10日
