证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，2024年度新增计提各项资产减值准备合计5,546.83万元，各项减值准备变化具体如下：
单位：万元
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1、信用减值准备
2024年公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第14号——收入》及减值测试结果，本期新增计提应收账款坏账准备2,903.63万元，其中按单项计提坏账准备3,508.79万元，主要为公司预计对部分客户的应收账款收回的可能性较小，相应计提应收账款坏账准备。新增计提应收票据坏账准备-143.09万元，其他应收款坏账准备-71.05万元。
2、存货跌价准备
2024年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额或按以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额确定。2024年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对存货可变现净值进行减值测试后，新增对在产品计提跌价准备978.45万元，对库存商品计提跌价准备740.36万元，对发出商品计提跌价准备555.55万元，对模具计提跌价准备582.98万元，合计计提存货跌价准备2,857.34万元。同时转销或转回以前年度存货跌价准备1,348.25万元，其中半成品跌价准备转销641.62万元，库存商品跌价准备转销369.59万元，发出商品跌价准备转销337.04万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年度计提各项资产减值准备合计5,546.83万元，减少2024年度合并报表利润总额5,546.83万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润5,543.56万元，减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益5,543.56万元。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于公司2024年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司监事会认为：公司本次计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有助于公司2024年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-021
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过70%的子公司担保，敬请投资者充分关注担保风险。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、担保基本情况
根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议向股东大会申请公司2025年为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度40,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度40,000万元。在上述额度范围内可以将资产负债率超过70%的担保对象的担保额度调剂给资产负债率不超过70%的担保对象使用。有关担保额度有效期为自股东大会审议通过有关事项之日起12个月，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。在全年预计担保总额范围内，子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。有关担保的具体事宜提请股东大会授权公司董事长或相关业务负责人办理。在担保实际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
2、董事会审议情况
2025年4月9日，公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
注：本表中资产负债率以被担保方2024年度财务报表数据为准。
三、被担保人基本情况
1、昆山达亚汽车零部件有限公司
成立日期：2010年6月12日
注册地点：巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧
法定代表人：曹武
注册资本：119,000万元
主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
股权结构：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
2、上海多利汽车配件有限公司
成立日期：1992年1月16日
注册地点：嘉定区安亭镇和静路22弄5号
法定代表人：邓丽琴
注册资本：10,000万元
主营业务：汽车配件的生产、加工，五金加工，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事汽车零部件技术、汽车车身技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），机电设备安装、维修（除特种设备）。
股权结构：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
3、上海达亚汽车配件有限公司
成立日期：2014年7月18日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路168号2幢8号厂房101室
法定代表人：邓丽琴
注册资本：500万元
主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
股东情况：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
4、盐城多利汽车零部件有限公司
成立日期：2021年4月23日
注册地点：盐城经济技术开发区南环东路90号
法定代表人：蒋建强
注册资本：53,600万元
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
5、安徽达亚汽车零部件有限公司
成立日期：2022年8月9日
注册地点：安徽省六安经济技术开发区九德路326号
法定代表人：于亚红
注册资本：46,000万元
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工
股东情况：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
6、常州多利汽车零部件有限公司
成立日期：2023年9月15日
注册地点：江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号
法定代表人：蒋建强
注册资本：74,200万元
主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；有色金属压延加工。
股东情况：公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
7、盐城达世多利新材料科技有限公司
成立日期：2023年6月27日
注册地点：盐城经济技术开发区南环东路90号2#办公楼
法定代表人：蒋建强
注册资本：5,000万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口
股东情况：公司全资子公司盐城多利汽车零部件有限公司持有其100%股权
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、公司为子公司提供担保，是基于子公司经营业务发展的需要，符合公司战略发展目标，有利于增强公司市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。
2、本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信良好，经营状况正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为控股子公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为公司子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为80,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的17.54%，公司为下属子公司提供担保余额为0万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的0%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-024
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）发布的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
财政部于2024年12月6日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号，简称“准则解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。根据通知要求，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第18号相关规定。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-020
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中汇所在为公司2024年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，同时为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2024年末合伙人数量：116人
2024年末注册会计师人数：694人
2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
2024年度经审计的收入总额：101,434万元
2024年度审计业务收入：89,948万元
2024年度证券业务收入：45,625万元
2023年度上市公司审计客户家数：180家
2023年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2023年度上市公司审计收费总额15,494万元
2023年度公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，公司董事会提请股东大会审议2025年度审计费用140万元，其中2025年年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用与去年持平。
公司2024年度审计费用140万元，其中年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇所进行了审查，认为中汇所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他关联人无关联关系，不会影响在公司审计业务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会提议续聘中汇所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-017
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员
2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为9.6万元/年。
（二）监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪资标准范围为人民币13-100万元/年。公司不再另行支付监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准确定薪酬，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。
四、其他规定
1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日生效；董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
