证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年04月18日（星期五）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年04月11日（星期五）至04月17日（星期四）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ttxhsy@ttxh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月18日（星期五）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年04月18日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：汤娇女士
董事会秘书：齐伟先生
财务总监：郑远飞女士
独立董事：钟明强先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年04月18日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月11日（星期五）至04月17日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ttxhsy@ttxh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0576-83966128
邮箱：ttxhsy@ttxh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司
2025年4月10日
证券代码：603500证券简称：祥和实业 公告编号：2025-013
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年3月28日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会对公司2024年年度报告的审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2024年年度利润分配方案》
监事会认为：公司作出此方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制体系建设的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但不符合解除限售条件的限制性股票1,980,193股进行回购注销并办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2025年4月10日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-015
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为70万元，内控审计费用为15万元。2025年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查， 认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-017
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行
可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况说明
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2024年7月5日至2025年7月4日。
鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月4日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。
二、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月4日。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月8日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
3、独立董事专门会议
公司于2025年4月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司本次发行股东大会决议的有效期及对董事会的授权期限即将届满，延长公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本次发行工作的顺利开展，亦符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年4月10日
