证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月07日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年04月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。
鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事均回避表决，董事会无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2025年04月25日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年04月10日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-008
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月07日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年04月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事均回避表决，监事会无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届监事会非职工代表监事尹毓女士因工作调整原因，申请辞去第二届监事会监事职务，辞去上述职务后，尹毓女士不再担任公司任何职务。
为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名吴霞女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司监事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
2025年04月10日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-009
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：安徽富乐德科技发展股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3、责任限额：不超过人民币5000万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）。
4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交至公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年04月10日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-010
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事尹毓女士的书面辞职报告。尹毓女士原定任期至2026年5月23日，因工作调整原因，尹毓女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞去上述职务后，尹毓女士不再担任公司任何职务。
尹毓女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告需自公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，尹毓女士仍将继续履行监事职责。
截至本公告披露日，尹毓女士未直接持有本公司股份。
公司及监事会对尹毓女士在担任监事期间，对公司发展所做出的积极贡献，表示衷心感谢！
二、监事补选情况
为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司于2025年04月09日召开了第二届监事会第十四次会议，选举吴霞女士担任公司第二届监事会非职工代表监事（简历请详见附件）。吴霞女士任期将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议；
2、尹毓女士的书面辞职报告。
安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
2025年04月10日
附件：
吴霞女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。 2019年1月-2020年12月，任上海申和投资有限公司财务部部长；2021年1月-2023年12月任江苏富乐华半导体科技股份有限公司财务总监；2024年1月至今，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司非职工代表监事。
吴霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-011
安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年04月25日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年04月25日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月25日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年04月18日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
议案1因全体董事、监事回避表决，董事会及监事会无法形成有效决议，因此将议案1直接提交公司股东大会审议。议案2已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年04月24日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5302388
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年04月10日
附件1：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351297
2、投票简称：富乐投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年04月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年04月25日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。
