证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年4月7日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度总经理工作报告》。
2、 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事代婧女士、张红伟女士、王继生先生、唐稼松先生（已离任）、宋伟刚先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
报告期，公司营业收入153,592.49万元，同比上升45.80%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.99万元，同比上升53.80%。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司《2024年度内部控制自我评价报告》、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、 审议通过《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次公司及子公司计提资产减值准备共计26,898,158.34元，核销的债权合计金额31,883,761.84元。本次核销资产及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计政策的谨慎性，符合公司实际情况。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。
10、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司是根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。
11、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值。公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3000万美元或其他等值金额货币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-026)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、 审议通过《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
13、 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。
授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2025-027)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2025年度，公司拟为全资子公司运机（唐山）装备有限公司、自贡中友机电设备有限公司及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。
本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东未提供同比例担保、亦未提供反担保。
董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-028)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、 审议通过《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
因公司所发行可转换公司债券“运机转债”发生转股、2024年限制性股票激励计划预留授予、回购股份注销实施完成，同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。
董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-029)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、 审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。
17、 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司申请授信额度2亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方新增关联交易预计额度4,000万元。因此，公司及子公司2025年度与上述关联人新增预计24,000万元日常关联交易额度。
董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在额度范围内办理上述各项关联交易业务并签署相关法律文件。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-031)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年4月29日下午3点召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-032)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、招商证券股份有限公司出具的关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；
5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月7日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-032
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）15:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次：2024年年度股东大会
（二） 股东大会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）15:00
2、网络投票时间：2025年4月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月23日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、在本次会议股权登记日（2025年4月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
（二）议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、上述议案中，议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
2、议案12关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。
4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年4月28日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年4月28日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
2、 会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月7日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证件号码：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
签署日期： 年 月 日
注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年4月7日上午9点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于2025年3月27日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》
表决结果:3 票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2024年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。
10、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2024-027)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-029)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。
13、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项，是基于公司正常生产经营需要而提出，符合公司实际情况，具备必要性和合理性。关联交易的开展遵循公平、公正、公开的市场原则，交易过程透明，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-031)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2025年4月7日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-028
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2025年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 担保额度预计具体情况
（一）总体担保额度情况
单位：万元
（二）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过70,000万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
（一）山东欧瑞安电气有限公司
成立日期：2013年03月07日
法定代表人：杜舜
注册资本：5160万人民币
注册地址：泰安高新区一天门大街以北3777号
经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：公司持有欧瑞安56.50%股权，张媛持有欧瑞安36.90%股权，丁冉持有欧瑞安3.00%股权，洗海涛持有欧瑞安1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安1.80%股权
2、主要财务数据：
单位：万元
3、欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
（二）运机（唐山）装备有限公司
成立日期：2024年02月02日
法定代表人：吴正华
注册资本：贰亿元整
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司3号厂房
经营范围： 一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：公司持有唐山装备100%股权
2、主要财务数据：
单位：万元
3、唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
（三）自贡中友机电设备有限公司
成立日期：2008年01月17日
法定代表人：吴星慧
注册资本：壹仟万元整
注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路230号
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：公司持有中友机电100%股权
2、主要财务数据：
单位：万元
3、中友机电信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
四、担保协议的主要内容
本担保事项为公司对下属子公司所作的年度担保额度总体预计，相关担保协议尚未签署。公司及相关子公司将根据业务需求，在股东大会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件，担保协议的具体内容以公司及相关子公司与金融机构实际签署的协议为准。
五、董事会意见
本次担保额度预计是为了满足子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，目前均未发生逾期还款情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东未提供同比例担保、亦未提供反担保。欧瑞安未提供同比例担保/反担保的股东持股比例较低，且公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.92%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月7日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-029
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司变更注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、 变更公司注册资本情况
（一）可转债转股增加注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
“运机转债”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，2024年3月27日至2025年4月3日期间，累计转股数量为11,759,634股，公司总股本增加11,759,634股，注册资本相应增加11,759,634元。
（二）2024年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本
公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2024年8月28日为预留授予日，授予价格为11.00元/股，向符合授予条件的8名激励对象定向增发授予418,000股限制性股票。
2024年9月30日，公司预留授予的418,000限制性股票上市，公司总股本增加418,000股，注册资本相应增加418,000元。
（三）注销回购股份减少注册资本
公司于2024年2月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。
截至2025年3月17日，本次回购股份实施期限已届满，累计回购股份6,640,267股，其中2,285,000股已用于实施2024年限制性股票激励计划，剩余4,355,267股回购股份已于2025年4月3日完成注销。注销后，公司总股本减少4,355,267股，注册资本相应减少4,355,267元。
综上，公司总股本因可转债转股增加11,759,634股，因预留授予限制性股票增加418,000股，因注销回购股份减少4,355,267股，公司总股本由160,000,000股变更为167,822,367股，公司注册资本由160,000,000元变更为167,822,367元。
二、 《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大 会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月7日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-030
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
为公司申请综合授信敞口额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、 关联担保概述
公司于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2025-027）。
为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币40亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。
曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份76,634,000股，占公司总股本的45.66%%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司4.98%的股份。二人合计持有公司股份84,997,000股，占总股本的50.65%（总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）。
经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
三、 关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。
四、 涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
2024年5月31日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；2024年11月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保。2025年年初至本公告披露日，上述关联人累计为公司提供关联担保金额30.45亿元，截止本公告披露日，上述关联人为公司提供的关联担保余额为12.30亿元。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、相关意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年4月7日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：
本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
（二）董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月7日
