证券代码：002310           证券简称：*ST东园           公告编号：2025-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2025年4月7日下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事胡健先生

　　6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　现场出席本次股东会的股东及授权委托人共6人，所持有表决权的股份总数为966,251,359股，占公司股份总数的16.1060%。

　　通过网络投票出席会议的股东628人，代表股份907,921,391股，占公司总股本的15.1337%。

　　综上，参加本次股东会的股东人数为634人，代表股份1,874,172,750股，占总股本的31.2397%。现场和网络参加本次临时股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计630名，代表公司有表决权股份208,968,291股，占公司股份总数的3.4832%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，议案1属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

　　1、以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,874,172,750股。同意股份数为1,868,565,750股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7008%；反对股份数为4,939,400股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2636%；弃权股份数为667,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0356%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股份数为203,361,291股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的97.3168%；反对股份数为4,939,400股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的2.3637%；弃权股份数为667,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.3195%。

　　2、以特别决议审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,874,172,750股。同意股份数为1,868,448,350股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.6946%；反对股份数为5,553,200股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2963%；弃权股份数为171,200股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0091%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股份数为203,243,891股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的97.2606%；反对股份数为5,553,200股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的2.6574%；弃权股份数为171,200股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0819%。

　　3、以特别决议审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,874,172,750股。同意股份数为1,868,207,203股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.6817%；反对股份数为5,603,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2990%；弃权股份数为361,747股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0193%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股份数为203,002,744股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的97.1452%；反对股份数为5,603,800股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的2.6817%；弃权股份数为361,747股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.1731%。

　　4、审议通过《关于公司被动形成对外担保的议案》。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,874,172,750股。同意股份数为1,866,168,978股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.5729%；反对股份数为7,498,525股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.4001%；弃权股份数为505,247股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0270%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（深圳）律师事务所丁金玲、高爱平律师出席本次大会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月七日