证券代码：002891              证券简称：中宠股份            公告编号：2025-015

　　债券代码：127076              债券简称：中宠转2

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年4月7日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权公司财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月8日

　　

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2025-017

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月7日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。

　　同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。公司将按照相关规定严格控制风险，对相关投资产品进行严格评估，选择流动性与投资回报相对较好的标的。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。

　　（二）投资金额

　　不超过人民币5亿元。在投资期限内，该额度可以循环使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。

　　（四）投资期限

　　投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系

　　公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理可能存在以下投资风险：

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　4、相关工作人员的操作风险等。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施

　　公司及其子公司将严格按照相关法律法规、规章制度对投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权财务总监及具体执行部门进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

　　1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

　　5、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

　　通过进行合理的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　2025年4月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，该事项无需股东大会审批。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月8日

　　

　　证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2025-016

　　债券代码：127076             债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第四届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年4月7日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经审核，监事会认为董事会在审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月8日