证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-013号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到董事长汪凯先生提交的书面辞职报告。汪凯先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务。董事会已接受辞呈。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪凯先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。汪凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪凯先生辞职后不在本公司任职。截至本公告披露日，汪凯先生未持有公司股份。

　　汪凯先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对汪凯先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告!

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2025年4月4日

　　

　　证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-014号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到总经理黄志学先生提交的书面辞职报告。黄志学先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。董事会已接受辞呈。黄志学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄志学先生辞职后仍在本公司任职董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等相关职务。

　　截至本公告披露日，黄志学先生持有公司股份70,120 股（为2022年限制性股票激励计划中授予的限制性股票 ），占公司总股本比例为 0.01%。公司将根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理其所持股份。

　　黄志学先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对黄志学先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告!

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2025年4月4日

　　

　　证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-015号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总经理于明先生提交的书面辞职报告。于明先生因工作调整申请辞去公司副总经理等职务，于明先生辞职后仍在公司任职党委委员职务。截至本公告披露日，于明先生未持有公司股份。

　　于明先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对于明先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告!

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2025年4月4日

　　证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-016号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年4月3日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事黄志学先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举黄志学先生担任公司第九届董事会董事长（个人简历附后），任期自2025年4月3日至2026年8月1日。

　　黄志学先生，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科，工程师。1991年本科毕业于中南工业大学冶金机械专业。

　　历任宁夏东方钽业股份有限公司机动技改部设备管理员、质量保证部部长、机动技改部部长、供应部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司供应部部长，西北稀有金属材料研究院供应部部长，宁夏东方钽业股份有限公司生产安全部部长、钽铌制品分厂厂长，中色（宁夏）东方集团有限公司生产部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司集采中心分公司总经理，中色（宁夏）东方集团有限公司特种材料分公司总经理，宁夏东方钽业股份有限公司总经理。现任本公司党委书记、董事等职。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：70,120股（为2022年限制性股票激励计划中授予的限制性股票）；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任于明先生为公司总经理（个人简历附后）,任期自2025年4月3日至2026年8月1日。

　　于明先生，满族，1973年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。1996年本科毕业于北方工业大学机械设计与制造专业，2018年获得西北工业大学工程硕士学位。

　　历任中色（宁夏）东方集团有限公司集团级技术专家，宁夏东方钽业股份有限公司光伏材料分公司副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司机电维修分厂副厂长，中色（天津）特种材料有限公司铝深加工分公司党支部书记、经理，中色（天津）新材料科技有限公司副总经理，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委委员、副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司副总经理。现任宁夏东方钽业股份有限公司党委委员。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司推荐于明先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月4日