证券代码：003033                证券简称：征和工业                公告编号：2025-011

　　

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81,750,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　征和工业公司作为国内链传动行业的领军企业，专注于各类链传动系统的研发、制造与销售，形成了以车辆的发动机正时和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统为核心的三大业务板块。产品广泛应用于摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械等领域，覆盖全球3000余家客户。

　　汽车链系统产品

　　

　　汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链、链轮、导轨和油泵链。

　　摩托车链系统产品

　　

　　公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链。

　　农机链系统产品

　　

　　公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统。

　　工业链系统产品

　　

　　公司生产的工业设备链系统种类多样，主要为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮等。

　　在车辆链领域，公司以“发动机强化齿形链系统”为代表，成功打破国外技术垄断，产品具备高强度、低噪音、长寿命等特性，适配新能源汽车混合动力系统及高端燃油车动力传动需求，与国内外头部车辆企业建立深度合作。农业机械链系统则聚焦联合收割机等设备，通过特殊硬化处理工艺和精密制造技术，满足高载荷、抗冲击的作业环境，助力农业机械化升级。工业设备链系统方面，公司开发了多场景解决方案，包括物流输送链、自动化生产线链等，覆盖仓储物流、畜牧养殖等细分市场，技术性能达到国内先进水平。

　　依托数字化工厂建设，公司实现了研发设计、生产制造、物流交付等价值链核心过程数字化管理。通过工业互联网平台整合ERP、MES、EAM，TMS等系统，打通数据壁垒，构建柔性生产体系，支持小批量定制化订单管理，实现订单全过程透明化管理及柔性化生产；数字孪生技术优化生产调度及工艺布局，加速智能制造创新迭代；在技术创新层面，公司主导制定24项国家及行业标准，累计获得294项专利，其中发明专利60项。

　　报告期内，公司主营业务和主要产品、主要经营模式均未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司召开第四届董事会第十次会议，2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》。具体内容详见公司分别于2024年10月25日和2024年11月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的公告》(公告编号:2024-032)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年03月27日

　　

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业           公告编号：2025-017

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，于2025年3月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事现场参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事向董事会递交了独立董事2024年述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为681,986,744.23元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（四） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度财务决算报告的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会认为《2024年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（七）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司为满足发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。授信期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会审议通过新的年度授信议案之日止。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　董事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（十一）审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　关联董事金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决结果为通过。

　　（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　

　　证券代码：003033               证券简称：征和工业            公告编号：2025-018

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日以书面方式发出第四届监事会第九次会议通知，于2025年3月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为681,986,744.23元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度财务决算报告的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（六）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（九）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年3月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司监事会

　　2025年3月27日

　　

　　证券代码：003033           证券简称：征和工业                公告编号：2025-014

　　青岛征和工业股份有限公司2024年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。本公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见本公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。

　　截止2024年12月31日止，本公司募集资金的结余和具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户储存情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2024年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2024年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司2024年未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　2024年4月26日，本公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见本公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　2024年6月28日，本公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。具体内容详见本公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目“技术中心创新能力提升建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。截至本报告出具日，募集资金账户余额为1,947.87元，募集资金已基本完成投入。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：青岛征和工业股份有限公司                                       2024年度

　　单位：人民币元

　　

　　注：工业自动化传动部件生产线建设项目于2024年4月结项并基本实现达产，此前项目仍处于持续投入及产能释放阶段。该项目预计税前利润1,419万元，实现税前利润1,428万元，2024年度达到预计效益。

　　

　　证券代码：003033          证券简称：征和工业             公告编号：2025-016

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于确认董事、监事、高级管理人员

　　2024年度薪酬及

　　2025年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

　　2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人 员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　（三）薪酬及津贴标准

　　1．在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

　　2．公司独立董事津贴为14.29万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

　　3．未在公司担任其他职务的非职工代表监事，不在公司领取监事薪酬；在公司担任具体职务的职工代表监事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取监事薪酬。

　　4．公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

　　三、其他事项

　　1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　2．公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3．上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　四、备查文件

　　1．青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025 年3月27日

　　

　　证券代码：003033       证券简称：征和工业         公告编号：2025-012

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1．基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　2．投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金人民币1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚：无；行政处罚：5次；监督管理措施：43次；自律监管措施：4次；纪律处分：无，涉及从业人员131名。

　　(二)项目信息

　　1．基本信息

　　

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王法亮

　　

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周鹏飞

　　

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李正宇

　　

　　2．项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　二、审计收费

　　1．审计费用定价原则

　　据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

　　2．审计费用同比变化情况

　　2024年，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为98万元，其中年报审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。2025年审计费用预计为98万元，其中年报审计费用78万元，内部控制审计费用20万元，与2024年持平。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会、监事会审议情况

　　公司于2025年3月26日，召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。同意公司续聘立信为公司2025年度审计机构，此事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2025年审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　

　　证券代码：003033        证券简称：征和工业        公告编号：2025-015

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更日期

　　本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行，并对2023年度可比会计报表相关栏目列报金额做同口径追溯调整。

　　（五）审议程序

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1．根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定，执行该项会计政策不会对公司当期及前期财务状况和经营成果产生影响。

　　2．根据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求，将公司原列报在利润表“销售费用”栏目的保证类质保费用，调整到“主营业务成本”栏目列示，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司销售毛利率和销售费用率的财务指标计算会产生影响，但不会对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项并提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1．青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日