证券代码：002217           证券简称：*ST合泰         公告编号：2025-016

　　

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年3月25日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年3月18日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于预计2025年度委托理财额度的议案》

　　为了提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，预计2025年度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币10亿元。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计2025年度委托理财额度的公告》。

　　（二）审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司新制定的《委托理财管理制度》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本次修订的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《总裁工作细则》同时废止。修订后的《总经理工作细则》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于修订＜财务总监工作细则＞的议案》

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本次修订的《财务总监工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《财务负责人工作细则》同时废止。修订后的《财务总监工作细则》具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　

　　证券代码：002217           证券简称：*ST合泰         公告编号：2025-017

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于预计2025年度委托理财额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在保证正常生产经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司开展委托理财的最高额度不超过10亿元人民币。上述额度可由公司及下属公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）投资方式

　　公司将按照《委托理财管理制度》，对理财产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（四）使用期限

　　自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司用于择机购买低风险理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金。目前公司及子公司现金流充裕，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　（六）决策程序

　　公司于2025年3月25日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2025年度委托理财额度的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案审议的投资额度属于公司董事会权限范围。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）公司对可能存在的相关风险拟采取的措施

　　1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后方可实施。

　　2、公司审计风控部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及子公司继续运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　

　　证券代码：002217           证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-018

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于2024年年度报告编制及最新审计

　　进展情况的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2023年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“股票上市规则”）第 9.3.1 条第一款第（二）项规定的退市风险警示情形，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示；因公司2021至2023年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票于2024年5月6日起被叠加实施其他风险警示。

　　● 公司于2025年1月25日披露了《2024年度业绩预告》，预计2024年度实现净资产转正，预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-285,000万元至-190,000 万元，扣除后营业收入为110,000 万元至165,000 万元。本次业绩预告数据均为公司初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，尚存在不确定性，截至本公告日，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

　　● 根据《股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。

　　经公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）交流沟通，现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：

　　一、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况

　　1. 华兴所项目组自2024年12月进驻公司现场开展2024年度审计工作以来，公司董事会审计委员会、公司管理层与华兴所就2024年度相关审计计划、审计范围、关键审计事项和时间安排进行了沟通。

　　2. 截至本公告披露日，公司2024年年审工作仍在进行中，年度报告编制工作及审计工作正在有序推进，审计机构正有序执行相应审计程序，处于审计底稿收集、完善、汇总阶段。

　　3. 目前，公司与华兴所会计师在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大分歧。根据目前审计进展情况，公司暂不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。因审计程序尚未完结，公司2024年度财务报表的审计情况最终需以华兴所会计师的相关审计报告意见为准。

　　二、其他说明

　　公司2024年年度报告预约披露日期为2025年4月24日，公司将密切关注审计进展情况，积极推进年度报告编制工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　

　　证券代码：002217           证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-019

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、工商变更的审批情况

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

　　鉴于公司于2024年12月23日收到福建省福州市中级人民法院送达的（2024）闽01破25号、（2024）闽01破24号《民事裁定书》，法院裁定批准《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》。因执行上述重整计划中资本公积金转增股本事项，以公司当时总股本3,116,416,220股为基数，按照每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增4,362,982,708 股。转增后公司总股本增加至7,479,398,928股，公司注册资本变更为7,479,398,928元。

　　二、工商变更的完成情况

　　近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了福建省莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：913703007498811104

　　名称：合力泰科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　注册资本：747,939.8928万元

　　成立日期：2003年4月30日

　　法定代表人：黄爱武

　　住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司名称、证券简称、证券代码不变。公司办公地址及通讯地址、联系方式保持不变。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月25日