证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.21元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,432,220,060.97元；2024年度，公司按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币1,672,367,020.97元。
经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.21元（含税）。以批准2024年度利润分配方案的董事会召开日公司已发行总股数4,205,693,073股为基数，合计拟派发现金红利人民币883,195,545.33元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2024年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为52.81%。2024年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 未触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-017
新天绿色能源股份有限公司
关于开展2025年度外汇套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效防范汇率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）国际LNG采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟与具有相关业务经营资质的信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合。
在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过2.72亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不超过0.1632亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。
● 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司下属子公司开展外汇套期保值业务，主要目的为防范汇率波动对国际LNG采购等业务造成的汇兑风险，但同时仍可能存在市场风险、履约风险、操作风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、交易情况概述
（一）交易必要性和目的
为有效防范汇率波动对公司国际LNG采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟开展外汇套期保值业务以对国际LNG采购业务的汇率风险敞口进行管理。公司下属子公司开展套期保值业务，不以投机为目的，以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司下属子公司将综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素，审慎开展外汇套期保值业务。
（二） 交易金额
在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过2.72亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不超过0.1632亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。
（三） 资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四） 交易方式
公司下属子公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合。交易对手方为具有相关业务经营资质的信用级别高的大型商业银行。
（五） 交易期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期限超过了有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（六） 授权事项
提请公司董事会同意授权公司金融衍生品业务领导小组（或其转授权人士）结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度具体实施已审批通过的外汇套期保值业务计划，签署相关协议及文件；授权有效期为董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2025年3月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议子公司套期保值业务年度计划暨核准子公司套期保值业务资质的议案》，同意上述外汇套期保值事宜。
本事项无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值结算现金流的义务。
3.操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。
4.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）风控措施
1.为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，同时，公司将严格匹配敞口金额开展套期保值并进行动态管理，适时调整操作策略，提高保值效果。
2.为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。
3.为避免操作风险，公司制定了《套期保值业务管理规定》等制度，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
4.为避免内部控制风险，公司制定了套期保值业务相关管理制度，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司下属子公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以实际经营业务为依托，不以投机为目的，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司利益的情形。
（二）会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-010
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司2024年度董事会报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于本公司2024年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于本公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于本公司2024年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于本公司2024年度内部审计与风险管理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于本公司2024年度财务报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于本公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于本公司2025年度经营及筹融资情况说明的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于本公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项并同意将本议案提交董事会审议。
董事会认为，本次计提减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司及相关子公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
十、审议通过了《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于本公司2024年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2024年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年度报告真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。
2024年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。
十六、审议通过了《关于审议2025年度风险评估报告和全面风险管理报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于修订＜新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于修订＜新天绿色能源股份有限公司董事会印章管理规定＞的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过了《关于本公司聘请2025年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十一、《关于审议子公司套期保值业务年度计划暨核准子公司套期保值业务资质的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
二十二、《关于子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《本公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-018
新天绿色能源股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于本公司2024年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提资产减值准备金额合计35,315.85万元。具体情况如下：
（一）应收账款、其他应收款计提信用减值损失情况
自2018年1月1日起，公司适用新金融工具准则，以预期信用损失为基础对应收账款和其他应收款进行减值处理并确认信用减值损失。2024年度应计提坏账准备2,043.91万元，其中：余额百分比法组合（应收电费款项）计提坏账准备927.82万元，单项计提坏账准备的款项因收回款项冲回已计提的坏账准备1,450.37万元；账龄组合计提坏账准备2,566.46万元。
（二）长期股权投资计提资产减值准备情况
公司子公司富平冀新绿色能源有限公司（以下简称“富平公司”）建设的富平新天一期、二期风电场项目的实际收入未能达到预期，公司对富平公司的长期股权投资存在减值迹象，需计提减值准备13,684.11万元。2023年度公司已对该项投资计提减值准备11,189.22万元，2024年度对该项投资补充计提减值准备2,494.89万元。
（三）固定资产计提资产减值准备情况
1.风电场改造项目（共计19,168.31万元）
（1）公司子公司河北建投中兴风能有限公司海兴风电场项目运营时间较长，设备性能老化，需开展改造工作。按照会计准则的规定，对海兴风电场资产计提资产减值准备7,725.71万元。
（2）公司子公司河北建投龙源崇礼风能有限公司清三营一期风电场运营时间较长，设备性能老化，需开展改造工作。按照会计准则的规定，对清三营一期风电场资产计提资产减值准备8,128.74万元。
（3）公司子公司河北建投张家口风能有限公司五花坪一期项目运营时间较长，设备性能老化，需开展改造工作。按照会计准则的规定，对五花坪一期风电场资产计提资产减值准备3,313.86万元。
2.其他项目（共计10,058.74万元）
（1）公司子公司建投燕山沽源风能有限公司五花坪二期项目由于设备运行时间较长且性能老化，出现减值迹象。按照会计准则的规定，对其计提资产减值准备2,477.37万元。
（2）公司子公司尚义新天风能有限公司鸳鸯湖风电场26#风机因非正常损坏停机，根据会计准则的规定，对该风机计提资产减值准备795.10万元。
（3）公司子公司富平公司富平新天一期、二期风电场项目因项目实际收入未能达到预期，存在减值迹象，计提资产减值准备6,374.34万元。
（4）公司子公司卫辉新天绿色能源有限公司卫辉东拴马风电项目6台机组基础已施工完毕，但由于受战国赵长城遗址的影响无法继续建设，计提资产减值准备411.93万元。
（四）在建工程计提资产减值准备情况
1.公司子公司河北建投海上风电有限公司射阳海上南区H3#30万千瓦风电项目核准文件已过有效期，计提资产减值准备483.86万元。
2.公司及子公司黑龙江新天哈电新能源投资有限公司、广西新天绿色能源有限公司前期项目购置的测风设备因项目预测的投资收益无法满足公司决策要求、项目开发协议过期等原因终止开发而存在减值迹象，计提资产减值准备1,066.14万元。
二、对公司的影响
上述资产减值准备合计影响金额共计35,315.85万元，由于长期股权投资减值准备在合并过程中予以抵消，故上述资产减值准备事项减少合并报表利润总额32,820.96万元，减少归属于母公司股东净利润31,620.69万元。
三、本次计提资产减值准备的审议程序
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项并同意将该议案提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司及相关子公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-011
新天绿色能源股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司2024年度监事会报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于本公司2024年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于本公司2024年度财务报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于本公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于本公司2025年度经营及筹融资情况说明的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于本公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，本次计提减值准备的决议程序合法、合规，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
七、审议通过了《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于本公司2024年度报告摘要及报告、业绩公告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于修订＜新天绿色能源股份有限公司监事会印章管理规定＞的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2025年3月25日
