证券代码：688576证券简称：西山科技公告编号：2025-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年3月25日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集和主持，会议通知于2025年3月20日通过书面、电话等方式发出。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，系结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。董事会同意公司将存放于回购专用证券账户的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-010）。
二、审议通过《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
鉴于公司注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-011）。
三、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
决定于2025年4月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688576证券简称：西山科技公告编号：2025-010
重庆西山科技股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2023年12月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币1亿元（含），回购股份的价格不超过人民币135.80元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年12月27日、2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。
公司于2024年1月9日首次实施回购股份，于2024年6月17日完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,312,721股，占当时公司总股本53,001,466股的比例为2.48%，回购成交的最高价格为96.00元/股，回购成交的最低价格为58.15元/股，回购均价为76.15元/股，支付的资金总额为人民币99,964,698.46元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。
二、本次拟变更回购股份用途并注销的原因
截至目前，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份1,312,721股存放于公司回购专用证券账户中。
综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将已回购股份中的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。除上述内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化
本次回购股份注销后，公司总股本将由46,502,781股减少至45,500,060股。具体情况如下：
注：
1、股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
2、本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
3、本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有310,000股拟用于员工持股计划或股权激励。
四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少1,002,721股，占目前公司总股本46,502,781股的2.16%。本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意本议案。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688576证券简称：西山科技公告编号：2025-008
重庆西山科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年3月25日15:00以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2025年3月20日通过书面方式和电话等方式发出。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审核、表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意本议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-010）。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司监事会
2025年3月26日
证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011
重庆西山科技股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 减少注册资本的相关情况
公司于2025年3月20日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司将2024年8月28日首次披露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册资本。
同时，综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户中的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
综上，本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为4,127,253股，回购注销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元，总股本将由49,627,313股减少至45,500,060股。
二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
公司章程修订对照表
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记为准。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012
重庆西山科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月11日 14点30分
召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月11日
至2025年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案1已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2025年4月3日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（二）登记地点
重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室
登记信函邮寄：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
（三）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年4月3日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室
联系人：李政阳
联系电话：023-68211081
电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年3月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆西山科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
