证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2025-004
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务简介
1、主要业务
公司主要从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，具体包括了国标国密SVAC系列产品、智能座舱域控制器、智能中控系统、汽车行驶记录仪、DVR、360全景环视系统、流媒体后视镜、无线充/有线快充、数字化液晶仪表、ADAS、DMS、CMS、BCM、T-BOX、AR-HUD、蓝牙及UWB数字车钥匙、健康座舱、加密座舱、声光座舱等产品；同时投入和开展了新材料领域的业务。
未来，路畅科技将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在国内前、后装及海外市场积累的优势，强力开拓商用车业务；深入耕耘汽车智能辅助驾驶产品、车联网技术及其产品；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车智能化全面供应商。
报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。
2、主要产品及用途
目前，本公司及其子公司的主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联的相关产品，同时开展冶金废渣超细粉环保新材料业务，目前在销的主要产品和方案包括：
（1）汽车电子业务
1、国标国密SVAC系列产品：采用基于国产SM2/3/4/9密码算法及符合新国六标准的行驶记录仪等，除提供传统部标机功能外，还能有效解决车联网中海量用户的密钥管理，满足车联网大规模、大范围的云计算、物联网、移动互联网下的身份认证、数据防篡改、数据加解密、防篡改等信息安全应用需求；
2、智能座舱域控制器：智能座舱域控制器将多个异种操作系统及安全级别的功能融合到一个硬件平台上，将车载导航、多媒体及娱乐功能、数字仪表功能、智能触控、智能网联、语音识别、APP生态、跨屏显示及智能感知等功能集成，为车主提供高集成、高性能更人性化体验车载电子一体解决方案；
3、智能中控系统：智能中控不仅具有传统车载导航产品的导航、多媒体娱乐功能，还具有手机车机互联、汽车多信息显示及控制、语音识别、OTA升级、等车载信息功能；
4、汽车行驶记录仪：新国标汽车行驶记录仪采用标准单DIN 结构设计，是一款集定位、2G/4G通讯、车辆远程监控、视频录像存储于一体的多扩展性、高性价比车载监控终端。内置了GNSS定位模块、4G模块、音视频编解码SOC，最大支持 8 路 1080P 音视频输入及 SD 卡录像存储，音视频等数据可通过 4G 网络实时传至平台了解车况信息，支持多路 IP、IC卡登签、实时监控、拍照等功能。符合部标北斗协议（JT/T 794-2019、JT/T 808-2019）、国标协议（GB/T 19056-2021）、部标视频协议（JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016）等国家相关政策标准；
5、DVR：通过摄像头准确清晰记录车辆行驶过程中的运行状况，保存驾驶员驾驶汽车过程中的场景，有利于提高行车安全性和保存行车证据；
6、360全景环视系统：通过四路或更多高清摄像头拼接算法，可以让乘用车/商用车驾驶员以360度全景视角观察车辆周围，通过内置盲区监测、活动物体监测算法来消除周边环境视觉盲区，安全行驶和泊车，并实现了多角度3D视角，更加贴近实景；
7、流媒体后视镜：通过车尾摄像头把汽车后方视频图像投射到车内后视镜上，取代光学后视镜，做到视野更宽，看的更远，而且不受后排乘员或物体遮挡，减少了车后方视觉盲区和视觉偏差，不仅能自动调节光线舒适度，又能清晰还原车后环境，有利于行车安全；
8、无线充/有线快充：无线充特指汽车前装无线充电装置，位于中央储物盒、扶手箱位置，手机放到充电装置上即可充电，增加行车安全、提高车主生活品质；有线快充通过USB接口，实现15W-65W的充电功率
9、数字化液晶仪表：用液晶屏幕取代传统机械式汽车仪表，能完全展示车辆行驶速度、发动机转速、剩余油量等基本信息，通过特定的UI设计，还能使显示效果更加绚丽、显示内容更丰富、实现个性化设置，提升了整车的科技感；
10、ADAS：即高级驾驶辅助系统，是利用摄像头图像/毫米波雷达进行判断，在汽车行驶过程中进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，通过神经网络算法，对驾驶员作出有效预警，增加汽车驾驶的安全性；
11、DMS: 通过摄像头采集视频，结合人脸特征检测技术，提取嘴部区域特征，根据嘴巴开合程度判断是否存在打哈欠行为。通过眼部检测算法定位人眼区域，计算区域内眼部开合度，根据阈值控制判断是否存在闭眼行为。并通过姿态监测及其他特定场景的深度学习训练来判断驾驶员目前的状态，从而给出恰当的提醒和警告。
12、CMS：即用电子方式取代传统光学后视镜，通过车身两侧摄像头把汽车侧后方视频图像投射到车内左右两侧显示屏上，可以带来更广阔的视觉覆盖，完成广角至长焦角度间的自由切换，通过算法畸变矫正，能够呈现出更直观、准确的画面；同时，通过数字技术可以大幅提升在黑暗、炫光、雨雪天等光线不佳环境下的能见度，进一步提升安全性；
13、BCM：车身控制模块(BCM)通过各种预定信号来协调车内各设备控制器，管理和协同车辆功能，包括电动门窗控制、中控门锁控制、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。
14、T-BOX：车联网产品，给汽车的相关应用提供联网服务，同时也应用于远程监控、远程诊断、远程控制等功能，并提供用户手机APP，后端运营管理平台；T-BOX具备数据上传、远程控制及远程更新等功能；APP具备身份注册、扫码用车、预约、结算等功能；后台管理运营系统具备完整的共享车运营管理的功能，包括车辆投放、车辆监控、用户管理、计费结算等；
15、AR-HUD：以挡风玻璃做成像介质，利用AR增强现实技术和HUD抬头显示功能相结合，将计算机生成的虚拟信息叠加在实况三维道路环境中，视觉特效与真实道路元素相匹配，实现更大的视场角、更远的成像距离、更大的成像画幅，将汽车时速、导航等重要行车信息直观丰富的展示；且可结合ADAS功能，可以实时进行道路危险警示和预告路况，提升驾驶安全性；
16、蓝牙及UWB数字车钥匙：数字车钥匙主要是利用近场通信技术（NFC+BLE或UWB+NFC+BLE），可以实现人与车相对位置的精确感知，用户通过带有NFC功能的智能手机或可穿戴智能设备来进行车门的开锁闭锁、车辆启动以及空调开关等操作，并能监控车辆实时状态，实现钥匙权限共享及回撤，达到真正的汽车无钥匙进入和启动以及无人管理。
17、健康座舱：车载健康检测系统是一种集成了生物医学、气体检测、电子工程和车联网信息技术的智能化系统。该系统包括驾乘者生理指标监测（DPSM）以及车内空气环境监测及净化（IEMC）两部分，分别实现了驾乘者的心率、血压、心电、血氧等身体状态监测以及车内的尘埃、异味、有毒有害气体等的检测及净化，全面覆盖健康汽车的概念并实用化。
18、加密座舱：加密座舱是国标国密SVAC产品结合普通座舱的一个应用场景，可以将目前普通座舱系统升级为支持国标国密，从而支持座舱及安全客户端与平台之间双向身份认证：SM3+SM2，信令认证：SM3 ，视频数据签名验签：SM2，视频数据加密：SM4，对用户的个人数据以及车辆相关运行数据进行全方位的数据保护。
19、声光座舱：声光座舱通过全新的软硬件架构设计将数字功放、氛围灯、香薰融为一体。高保真还原的原声音乐与各种氛围灯灯光效联动营造出独特的氛围，结合香薰在车内释放的可定制的香气，让车内环境更加清新愉悦，让驾驶者和乘客可以沉浸式体验殿堂级音乐厅的行车乐趣和舒适感。
(2)冶金废渣超细粉环保新材料项目
冶金废渣超细粉环保新材料项目：该项目主要利用高炉水渣建设一条规模为100万吨/年的水渣微粉生产线，产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。项目于2019年试产，2020年10月正式投产，目前运行状况良好。
（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
（1）下游应用市场广阔的优势
本公司目前的主要产品有智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联相关产品。
公司的产品广泛应用于汽车各个领域，是构成汽车信息化、智能化、网联化的重要部件。随着智能汽车、人工智能等产业的兴起，智能驾驶、智能网联、人机交互等概念被逐步引入到汽车产业中，公司业务跟随汽车信息化、智能化、网联化的背景有望逐步在汽车电子行业探索出更大的市场空间。
受益于国内制造业及智能电子设备板块的崛起，智能手机、智能家电等领域涌现并发展成熟的新技术已经成为消费者的日常生活必需品，受此影响，智能汽车、智能驾驶、智能网联等领域也将成为未来汽车产业的热门领域和必然发展方向。在这一趋势的影响下，智能座舱、智能驾驶、智能影像、智能网联相关产品、智能驾驶解决方案、智能网联出行解决方案等有望成为汽车行业的新宠，在未来几年内迎来新的发展机遇。
（2）公司自身优势
公司打造的研发技术、产品平台通过平台化、标准化和模块化的方式，提高了产品设计的复用性和品质的继承性，提升了产品的开发速度及保证产品的品质稳定性，最终实现新产品的领先上市；公司构建了完善的销售体系，在海内外均建立了专业的技术型销售团队，为客户提供专业化服务；经过多年的累积，公司品牌已经得到市场和客户的认可，在国内同行中已经享有较高的知名度和美誉度，公司以此为基础，并结合公司的品牌能力和资本力量，全力向前装业务拓展并取得了前装业务质的突破，为公司未来的发展打下了坚实的基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、公司拟通过发行股份的方式向中联重科股份有限公司等交易对方购买其所持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易预计构成重组上市。公司于2024年9月13日召开第四届董事会第十六次临时会议，并于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回了申请文件，详见公司于2024年9月 14日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-041）和2024年9月30日披露的股东大会相关公告；
2、公司于2024年03月13日召开第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。依据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成于2022年02月07日与中联重科股份有限公司签署的《股份转让协议》，南阳畅丰2023年度合并报表归属母公司所有者的净利润未达到协议规定的业绩基准。按照协议约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，并于2024年3月21日向公司以现金支付的方式支付业绩补偿款2,863,926.87元。详见公司于2024年3月15日披露的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2023年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2024-015）以及2024年3月22日披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2024-019）；
3、公司于2024年04月23日召开了第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司购买控股子公司部分股权及进行工商变更的议案》，同意公司分别以1元的价格向姚筠、深圳市畅时代科技合伙企业（普通合伙）购买其合计持有公司控股子公司深圳市启晟时空科技有限公司30%的股份，购买完成后，公司持有启晟时空100%股份；同意将深圳市启晟时空科技有限公司的法定代表人、执行董事、总经理由“姚筠”变更为“蒋福财”。截止本公告日，工商变更手续已办理完成，启晟时空为公司全资子公司；
4、公司于2024年08月26日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2024年度审计费较上一年审计费用维持不变。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，提请股东大会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。详见公司于2024年8月 27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
鉴于审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素，因毕马威华振2024年度审计工作量增加，2024年度审计费用较上一年度增加45.1万元，合计203.1万元。
5、公司于2024年08月26日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》，同意补充预计公司2024年度与中联重科股份有限公司及其下属企业日常关联交易人民币3200万元，累计预计金额为人民币4000万元。详见公司于2024年8月 27日披露的《关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2024-034）；
6、公司于2024年12月26日通过了国家高新技术企业认定，收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本次认定系路畅科技原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
7、公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司，并办理工商注销手续，截止目前畅安达的工商注销手续已办理完成。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-002
深圳市路畅科技股份有限公司
第四届董事会2025年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次定期会议于2025年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年03月24日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；
《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》； 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》； 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；
《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；
公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元,年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。
《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外报出公司＜2024年年度审计报告＞的议案》；
《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞的议案》；
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司＜2024年度营业收入扣除情况的专项说明＞的议案》；
《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
10、审议通过了《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；
公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。13、审议通过了《关于审议公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计专门委员会审议通过。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
14、审议通过了《关于对外报出公司＜内部控制审计报告＞的议案》；
《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于审议公司2025年度内部审计工作计划的议案》；表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
16、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，同时，股东大会需听取《独立董事2024年度述职报告》，董事会提议召开 2024年年度股东大会，具体会议通知将择日另行披露。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
备查文件：
1、 公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议;
2、 公司第四届董事会审计专门委员会第二十次会议决议。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-003
深圳市路畅科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年03月24日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；
《2024年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》； 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》； 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；
《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；
公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元,年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。
《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外报出公司2024年年度审计报告的议案》；
《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞的议案》；
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2024年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司＜2024年度营业收入扣除情况的专项说明＞的议案》；
《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。
10、审议通过了《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
11、 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；
公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。 该议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于审议公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
14、审议通过了《关于对外报出公司＜内部控制审计报告＞的议案》；
《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十五日
备查文件：
1、 深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-008
深圳市路畅科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配和
资本公积金转增股本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 审议程序
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第四届董事会2025年第一次定期会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》，同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字[2025]第2502379号《审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-55,410,272.91元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-61,103,202.08元，母公司报表未分配利润为-33,134,177.60元。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年现金分红方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2024年度现金分红的具体情况
（一）公司2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2024年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2024年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-005
深圳市路畅科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及
核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月24日召开第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：
一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一） 本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。
（二） 本次减值准备计提情况
公司本次计提减值准备的资产项目为2024年末应收账款、其他应收款、存货等资产，2024年度计提减值准备577.55万元，转回减值准备60.00万元，明细如下：
单位：万元
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
（三）核销资产情况
本次核销应收账款为276.77万元，核销的其他应收款为160.44万元，核销的存货为239.35万元，核销金额共计676.56万元。
单位：万元
（四）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事同意本次计提资产减值准备及核销资产。
二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款坏账准备
（二）其他应收款坏账准备
（三）合同资产减值准备
（四）存货跌价准备
（五）长期股权投资减值准备
三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响
本次计提各项减值准备合计人民币577.55万元，转回减值准备合计人民币60.00万元，减值准备事项计入公司2024年当期损益，核销资产合计人民币676.56万元，均为前期已计提减值准备的部分资产。
公司将根据资产的最终收回情况及形成损失的实际情况和原因，制定相应的责任追究措施。
四、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的说明
本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。
六、备查文件
1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
特此公告
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-009
深圳市路畅科技股份有限公司
关于举办2024年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、 会议召开时间：2025年04月08日（星期二）15:00-17:00
2、 会议召开方式：网络互动
3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、 会议问题征集：投资者可于2025年04月08日前访问网址 https://eseb.cn/1mzNLr5oHg4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年年度报告和公司经营情况，公司将于2025年04月08日（星期二）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市路畅科技股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、 说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年04月08日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动
二、 参加人员
董事长唐红兵先生；董事、总经理蒋福财先生；独立董事陈琪女士；董事会秘书李柳女士；财务总监顾晴子女士。
三、 投资者参加方式
投资者可于2025年04月08日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mzNLr5oHg4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 联系方式
联系人：赵进萍
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
五、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-007
深圳市路畅科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品）。
2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过5,000万元。
3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币5,000万元的自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。
一、 委托理财投资情况概述
1、 投资目的
在不影响正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现经济效益最大化。
2、投资金额
公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过5,000万元。
3、投资方式
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务中心负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。
2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司使用自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
六、备查文件
1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-006
深圳市路畅科技股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 申请综合授信及担保情况概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路畅科技”）因经营发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币50,000万元的综合授信额度（敞口部分不超过50,000万元）。
综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
二、 审议程序
2025年03月24日，公司召开了第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信并提供抵押担保的事宜，同时提请股东大会授权公司管理层在经批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请等合同文件的签署等。
本次授信额度为50,000万元，该授信额度拟通过信用担保或以公司自有资产进行抵押担保，具体情况以公司与金融机构签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，尚须提交公司股东大会审议。
该授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
三、备查文件
1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日
