证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟通过天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”），以经营性租赁的方式租入3架B737-800飞机，租金预计不超过1.01亿美元。
● 天航金服四号为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 2025年3月14日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的议案》。该事项需提交股东大会审议。
● 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交
易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。
一、关联交易主要内容
（一）交易基本情况
公司为满足生产经营需要，拟从天航金服四号以经营性租赁的方式租入3架B737-800系列飞机，租金预计不超过1.01亿美元。
由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）本次交易已履行的审议决策程序
本次飞机租赁已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）公司名称：天航金服四号（天津）租赁有限公司
（二）成立时间：2015年10月15日
（三）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第181号）
（四）法定代表人：郭强
（五）注册资本：10万元人民币
（六）经营范围：民用飞机销售及租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要财务数据：
单位：人民币元
注：上述财务数据未经审计。
（八）关联关系：与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，天航金服四号为公司关联方。
三、租赁标的基本情况
上述飞机于起租日将不存在抵押、质押及其他任何限制转让或出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次租赁的定价情况
飞机月租金价格参照现行市场价格商定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）出租方：天航金服四号（天津）租赁有限公司
（二）承租方：海南航空控股股份有限公司
（三）租赁方式：经营租赁。
（四）租金支付方式：以美元计价，按月支付。
（五）交易金额：预计不超过1.01亿美元。
（六）租赁保证金：2个月租金现金保证金。
（七）违约利率：有担保隔夜融资利率（SOFR）加3%。
六、本次交易对公司的影响
本次以经营性租赁的方式引进3架B737-800飞机是为满足公司生产经营的需求，有利于公司优化机队结构，增强营运能力和持续经营能力。
七、该关联交易应当履行的审议程序
本次飞机租赁已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事审核意见为：本次交易是为满足公司生产经营需求，优化公司机队结构，提升公司运营能力和持续经营能力。交易价格参照现行市场价格商定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成不利影响。全体独立董事同意《关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，与天航金服四号同一控制下的持股主体需回避表决。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-018
海南航空控股股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）
● 本次担保金额：担保金额不超过天航金服四号在3架B737-800飞机租赁期间的租金及其他与租赁相关的应付未付的到期金额。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示：本次被担保人天航金服四号的资产负债率为98.21%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司生产经营需要，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向天航金服四号租赁3架B737-800飞机。该3架飞机为天航金服四号从CELESTIAL AVIATION TRADING 31 LIMITED和CELESTIAL AVIATION TRADING 32 LIMITED (以下分别或合称为“出租人”)租赁而来。应出租人要求，海航控股拟为天航金服四号就上述3架飞机租赁对出租人的支付义务提供担保。
由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上的股份，天航金服四号为公司关联方，故本次担保构成向关联方提供担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议，与天航金服四号同一控制下的持股主体需回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天航金服四号（天津）租赁有限公司
（二）成立时间：2015年10月15日
（三）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第181号）
（四）法定代表人：郭强
（五）注册资本：10万元人民币
（六）经营范围：民用飞机销售及租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要财务数据：
单位：人民币元
注：上述财务数据未经审计。
（八）关联关系：与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，天航金服四号为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
（一）被担保人：天航金服四号（天津）租赁有限公司
（二）担保方式：海航控股提供连带责任保证
（三）担保事项：海航控股为天航金服四号就3架B737-800飞机租赁协议及其他租赁交易文件项下对出租人的支付义务提供担保。
（四）担保金额：不超过3架B737-800飞机租赁期间的租金及其他与租赁相关的应付未付的到期金额。
（五）保证期限：天航金服四号在租赁协议项下主债务的履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司因生产经营需要，通过飞机租赁市场以经营性租赁方式租赁飞机，并通过保税区转租赁的结构设计，进一步降低公司租赁成本。在此转租赁交易结构下，飞机租赁供应商为保障租赁资产及权益，要求飞机实际承租人为中间的转租人提供担保。
五、董事会意见
公司为保障生产经营，通过经营租赁的方式租赁飞机，本次租赁的机型为公司主要运营的机型，符合公司机队需求。根据飞机租赁供应商的要求，在转租赁结构下，由公司向天航金服四号提供担保是完成飞机租赁交易的基础条件，为了能够顺利完成本次飞机租赁，公司董事会同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为23.51亿元，累计对外担保余额为23.51亿元，占上市公司2023年度经审计归母净资产的101.77%。
公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无对外担保逾期情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日
证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2025-019
海南航空控股股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月31日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月31日
至2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年3月14日第十届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：临 2025-016）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：海航集团有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、安隆（天津）航空租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司、华安财产保险股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、天津航空金融服务有限公司、大连长江广场有限公司、海航集团财务有限公司、北京方圆小额贷款有限公司、海南海航自强洗衣服务有限公司、深圳平鼎华源投资管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2025年3月28日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦8楼东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区
联系电话：0898-65801619
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2025年3月15日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-016
海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的议案
公司董事会同意公司从天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）以经营性租赁的方式租入3架B737-800飞机，租金总额预计不超过1.01亿美元。由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方。具体内容详见同日披露的《关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的公告》（编号：临2025-017）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。（无需要回避表决的董事）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于向关联方提供担保的议案
公司董事会同意为天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）就承租3架B737-800飞机与CELESTIAL AVIATION TRADING 31 LIMITED、CELESTIAL AVIATION TRADING 32 LIMITED (以下分别或合称为“出租人”)签订的租赁协议及其他租赁交易文件项下对出租人的支付义务提供担保。由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方。具体内容详见同日披露的《关于向关联方提供担保的公告》（编号：临2025-018）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。（无需要回避表决的董事）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于全体员工2025年经营业绩奖励方案的议案
公司董事会同意全体员工2025年经营业绩奖励方案，根据2025年度经营利润指标完成情况，对全体在职人员给予奖励。具体方案如下：
（一）奖励规则
公司完成2025年目标利润预算100%以上，超额部分（超过利润预算目标部分中跑赢行业大盘的超额利润）计提50%用于向全体员工发放奖励。由公司根据各单位及个人贡献系数、考核成绩等逐级分配至个人。
（二）分配原则
1.坚持“公平、公开、公正”原则进行奖金分配，根据实际参与生产经营作出的贡献分配，奖励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。
2.确保安全，不能在安全上降成本，安全管理务必加重加厚；各单位在开拓外部业务时，须优先保障好内部业务；要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2025年3月31日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2025-019）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-015
海南航空控股股份有限公司
2025年2月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年2月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
注：1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限
责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公
司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致；
3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2025年2月，本集团引进1架A320NEO飞机，截至2025年2月底，本集团合计运营351架飞机。
2025年2月，本集团客运运力投入（按可利用客公里计）同比增长6.25%，收入客公里同比增长5.8%。国际旅客运输量同比增长68.18%，国际客座率同比增长6.25个百分点。货运及邮运量同比增长4.41%，货邮载运率同比增长16.4个百分点，货邮运收入吨公里同比增长36.48%。
2025年2月3日起，本集团新开海口=东京成田航线（每周一班）。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日
