证券代码：600938             证券简称：中国海油            公告编号：2025-005

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日以书面决议方式召开2025年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年3月10日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议于2025年3月12日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、 董事会审议情况

　　（一） 审议通过《中国海洋石油有限公司市值管理办法》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《中国海洋石油有限公司董事会授权决策事项清单》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年3月12日