证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2025-009

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）即“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”延期。公司监事会、保荐机构均对以上事项发表明确同意意见，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月24日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2761号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月18日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA70685）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2025年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　

　　注：1、公司“新型催化剂智能制造园区”项目已完成各项验收并达到可使用状态，具体内容详见2023年12月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-088）。

　　2、 公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。

　　3、 公司将“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”的实施方式由新建研发大楼变更为改建公司已有场地，实施地点、实施主体不变，具体情况详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中自科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

　　三、本次延期募投项目的具体情况

　　（一）本次募投项目延期的基本情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　

　　（二）本次募投项目延期的主要原因

　　1、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目

　　本募投项目主要内容包括改建研发大楼和研发设备采购。截至目前，本项目的改建工程已全部完工，正在等待相关部门安排验收；主要研发设备的采购工作已完成，由于改建工程的验收和相关设备的安装和调试尚需要一定时间，因此无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

　　2、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目

　　本募投项目主要内容包括研发设备采购和研发场地的装修。本项目部分研发场地位于国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目改建的研发大楼，目前本项目主要设备的采购工作和研发场地的装修工作已经完成，由于部分设备安装、调试尚需要一定时间，因此无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

　　综上，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目和氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目达到预定可使用状态日期从2024年11月调整至2025年5月。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次延期部分募投项目是根据公司实际经营情况做出的合理决策，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。

　　五、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二） 保荐机构意见

　　中自科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技        公告编号：2025-010

　　中自科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年3月11日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事5人），缺席1人。独立董事李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权，董事王云由于出差原因缺席本次会议。

　　会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技        公告编号：2025-011

　　中自科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于2025年3月11日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

　　会议由监事会主席代华荣主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　中自科技股份有限公司监事会

　　2025年3月12日