证券代码：688361               证券简称：中科飞测              公告编号：2025-006

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司2024年度向特定对象发行A股股票方案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订＜公司2024年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

　　根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司2024年度向特定对象发行A股股票预案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　（三） 审议通过《关于制定＜公司市值管理制度＞的议案》

　　为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　

　　证券代码：688361              证券简称：中科飞测              公告编号：2025-007

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一） 审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　公司2024年度向特定对象发行A股股票方案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订＜公司2024年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

　　公司2024年度向特定对象发行A股股票预案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

　　2025年3月12日

　　

　　证券代码：688361        证券简称：中科飞测          公告编号：2025-008

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　关于公司2024年度向特定对象发行

　　A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　2025年3月10日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司2024年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东大会审议。

　　为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

　　

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月12日