证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025年3月21日
3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于2025年3月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在2025年3月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月6日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年3月21日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月21日
至2025年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议和第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，相关公告分别于2025年3月6日和2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会（或其他召集人）
2025年3月11日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
大位数据科技（广东）集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-021
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）。
●增资金额：人民币20,000万元。
●本次增资事项已经公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资情况概述
为满足公司全资子公司张北榕泰的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司于2025年3月10日召开第九届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金20,000万元对张北榕泰增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，张北榕泰的注册资本金额将由38,000万元增加至58,000万元。
截至本公告披露日，公司连续12个月内累计对张北榕泰增资46,000万元（含本次），增资金额占公司最近一期经审计净资产的73.62%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项需提交公司股东会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名称：张北榕泰云谷数据有限公司
2、统一社会信用代码：91130722MA07PNH350
3、注册资本：38,000万人民币
4、成立日期：2016年4月12日
5、地址：河北省张家口市张北县张北镇兴和西路8号
6、法定代表人：霍焰
7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算设备制造；数据处理服务；云计算装备技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：张北榕泰为公司的全资子公司
9、最近一年又一期财务报表
单位：万元
10、截至本公告披露日，张北榕泰不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
三、本次增资对公司的影响
本次对张北榕泰增资，有利于增加张北榕泰的资金实力，满足其业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力。增资完成后，张北榕泰仍为公司的全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，公司也将加强对张北榕泰经营活动的管理，做好风险管理和控制。
公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025年3月11日
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-023
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年3月10日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；其中独立董事2人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：叶伟明、杨希
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
