股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2025年3月10日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案
鉴于公司独立董事辞职，为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化管理，依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
林琳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
公司第十一届全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避表决5票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案
根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，为进一步优化营商环境，落实便企利企的要求，企业经营范围登记的填报方式由登记叙述文字，优化调整为登记规范条目，结合其他法律法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
会议决定于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于加强公司管理的讨论议案
董事会就公司《2024 年度业绩预亏公告》对如何加强公司管理进行讨论。为强化集团化管控，提升治理效能，提高企业持续经营能力，股份公司管理下沉，全面统筹推进对全资子公司的管理工作。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日
简历：
林琳，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，教育部公派留学博士。历任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理；红星美凯龙房地产集团财务副总监、融资总监；红星美凯龙控股集团融资总监，以及杭州工商信托股份有限公司北京分公司财富管理负责人。现任哈德逊教育集团总裁、欧美同学会经济研究中心专家、联合国教科文组织国际工程教育中心特聘专家。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-005
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2025年3月9日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避表决3票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2025年3月9日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-007
重庆万里新能源股份有限公司
关于变更公司营业执照经营范围
并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第十一届董事会第二会议，审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，为进一步优化营商环境，落实便企利企的要求，企业经营范围登记的填报方式由登记叙述文字，优化调整为登记规范条目，并结合其他法律法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下：
本次变更公司营业执照经营范围及修订公司章程议案已经2025年3月10日召开的公司第十一届董事会第二会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理上述事项在市场监督管理局等部门备案变更事宜。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-008
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月2日10点00分
召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月2日
至2025年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，并于2025年3月11日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。
3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2025年3月31日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。
会务联系电话：023－85532408
电子邮箱：cqwanli2010@126.com
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-006
重庆万里新能源股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：重庆万里新能源股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、累计赔偿责任: 每次及累计赔偿限额不超过人民币 3000万元(具体以最终签订的保险合同为准)
4、保费支出: 不超过人民币 10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)
二、审议程序
公司于2025年3月9日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，本议案提交公司董事会审议。
公司于2025年3月9日召开第十一届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事对本议案均回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
公司于2025年3月10日召开第十一届董事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事对本议案均回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
三、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日
