证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临2025-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 增资标的：黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）
● 增资金额：人民币5,000万元。
● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
● 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 相关风险提示：本次对全资子公司黄山天目的增资资金来源于自有资金，将根据其产能提升及技术改造项目建设进度分期分批方式进行，符合公司的长远发展目标和股东利益，公司可以对其经营管理实施有效控制。但黄山天目仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。理性决策，审慎投资。
一、本次增资的情况概述
（一）基本情况
根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和未来经营发展的需要，加快推动全资子公司黄山天目实施产能提升及技术改造项目顺利建设，以促进公司顺利实现战略转型。公司拟以自有资金向黄山天目增资人民币5,000万元，增资完成后，黄山天目的注册资本由3,000万元增至8,000万元，黄山天目仍为公司全资子公司。
（二） 董事会审议情况
公司第十二届董事会战略委员会2025年第一次会议和第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》，拟同意以自有资金向黄山天目分批增资人民币5,000万元。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，尚需提交股东大会审议。
二、 增资标的的基本情况
1.名称：黄山市天目药业有限公司
2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号
4.法定代表人：李峰
5.注册资本：3,000万元
6.成立日期：1997年10月28日
7.经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8.主要财务指标： 单位：万元
9. 权属状况：本公司持有其100%股权。
三、 增资方案
公司拟以自有资金向黄山天目分批增资5,000万元，全部计入实收资本。增
资后，黄山天目的注册资本由3,000万元增至8,000万元，公司持股比例仍为100%。增资方式为现金出资，来源于自有资金，将根据黄山天目产能提升及技术改造项目建设进度分期分批到位。
四、本次增资对公司的影响
本次增资有利于缓解黄山天目资金压力、优化资产负债结构，有利于加快产能提升改造项目建设进度，满足天目药业未来经营发展对资金的需求，促进天目药业的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
本次增资完成后，黄山天目仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次对全资子公司黄山天目的增资资金来源于自有资金，将根据其产能提升及技术改造项目建设进度分期分批方式进行，符合公司的长远发展目标和股东利益，公司可以对其经营管理实施有效控制。但黄山天目仍可能面临经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：2025-007
杭州天目山药业股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月26日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月26日
至2025年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室
邮政编码：311200。
5、登记时间：2025年3月26日上午8：30-11:30，下午12:30-14:00。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理
2、公司联系地址：杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室
3、联系电话0571-63722229
4、传真：0571-63715400
5、联系人：陈国勋
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临2025-005
杭州天目山药业股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十次会议。本次会议通知及会议材料于2025年3月7日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》
根据公司战略布局和未来经营发展的需要，为加快推进全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的建设。公司同意以自有资金向黄山市天目药业有限公司分批增资5,000万元，增资完成后，黄山市天目药业有限公司的注册资本由3,000万元增至8,000万元。
本议案战略委员会已审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2025年3月26日在浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2025年3月11日
