证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份        公告编号：2024-019

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、投资背景与目的

　　为拓展安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在太阳能光伏领域的战略布局，提升核心竞争力，公司近日与南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司（以下简称“南京诺尔泰”）签订《合资协议》（以下简称“合资协议”或“本协议”）共同出资设立合资公司，注册资本为3,000万元人民币。

　　2、投资金额及比例

　　公司以自有资金出资2,400万元，出资比例为80%；南京诺尔泰以货币出资600万元，出资比例为20%。

　　3、审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　4、关联关系说明

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方基本情况

　　名称：南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91320116724564354J

　　注册资本：3,100万元人民币

　　法定代表人：程逸建

　　成立日期：2000年09月14日

　　经营范围：复合材料制品开发及制造；复合材料设备开发及制造；输电线路专用设备的开发及设备和制品的制造；机电产品、复合材料原材料销售；复合材料工艺及设备的技术服务；复合材料制品制造、复合材料设备制造、输电线路专用设备设备和制品的制造、复合材料原材料销售、复合材料工艺及设备的技术服务的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：模具销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：南京市江北新区中山科技园博富路26号

　　股权结构：

　　

　　关联关系说明：与公司及控股股东不存在关联关系。

　　经查询，南京诺尔泰不属于失信被执行人。

　　三、合资公司基本情况

　　1、公司名称：安徽鑫之诺新材料有限公司

　　2、注册资本：3,000万元人民币

　　3、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路西侧、天汊路北侧80号。

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、股权结构：本公司持股80%；南京诺尔泰持股20%。

　　四、对外投资合同主要内容

　　1、出资方式与期限：采用认缴登记制，各方股东按认缴出资比例完成注册资本全部实缴到位。

　　公司以自有资金出资2,400万元，出资比例为80%；南京诺尔泰以货币出资600万元，出资比例为20%。

　　2、治理结构：董事会由3名董事组成。其中公司推荐2人、南京诺尔泰推荐1人，并经股东大会选举；董事长由公司推荐，经董事会选举产生。

　　3、违约责任：本协议生效后，各方必须恪守。由于一方违约，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属合作双方违约，根据实际情况，由违约各方分别承担各自应付的违约责任。

　　4、适用法律和仲裁：本协议的订立、生效、解释、履行、变更、解除和争议的诉讼裁决，均适用中华人民共和国法律。

　　五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资是基于公司未来发展需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展在新能源光伏和新能源汽车领域新的市场空间和应用场景，进一步提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。同时投资各方以市场需求为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，实现高科技、高效率、高效益，进一步增强公司的盈利能力，从而更好地为公司及全体股东创造价值。

　　2、存在的风险

　　（1）履约风险：合资协议仅为双方经友好协商达成的约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，合资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　（2）政策风险：本次投资的合资公司在未来经营中可能受宏观经济波动、行业政策、市场环境等多重因素影响，投资收益及经营管理尚存在一定不确定性及风险。

　　（3）管理风险：成立合资公司可能带来协同挑战。公司将通过完善治理机制、强化内部控制降低风险。

　　（4）财务风险：本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果无重大影响，具体情况取决于后续投资进展，如后续进展顺利，项目建成后，将对公司未来发展产生积极影响。

　　3、对公司的影响

　　合资协议的签订不会导致公司业务方面的重大变化。本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、其他说明

　　合资公司已于近日完成工商注册登记，并取得天长市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　七、备查文件

　　1、《合资协议》；

　　2、营业执照复印件。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日