证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号），公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（大信验字[2022]第27-00013号），确认募集资金于2022年10月25日到账。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
截至2023年11月20日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2023临-044）。
公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
2025年2月27日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2025临-014）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2025年2月28日，公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
注：
1、上表数据未经审计；
2、“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目已完工进入验收阶段，尚待支付合同尾款及保证金约6,136.45万元，相关款项将在未来约定期限内陆续支付。
三、 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司于2025年3月6日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督该募集资金的使用情况和归还情况。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。保荐机构对湘电股份本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-017
湘潭电机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任金斌先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，金斌先生持有公司股票6500股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
附件：金斌先生简历
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
附件：
金斌先生简历
金斌先生，汉族，1984年10月出生，湖北随州人，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。历任湘电重型装备有限公司车辆研究所设计师、副所长、所长；副总经理、总经理、党委副书记；党委书记、董事长、总经理；湘电智慧能源科技有限公司董事、总经理；党支部书记、董事长、总经理。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电智慧能源科技有限公司党支部书记、董事长。
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-015
湘潭电机股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年3月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持。应参会董事9名，实参会董事9名，出席董事占应出席董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
2、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任金斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025临-017）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
