证券代码：003028               证券简称：振邦智能             公告编号：2025-002

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年2月21日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中梁华权先生、阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2025年3月12日（星期三）15:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月22日

　　

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能            公告编号：2025-003

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年2月21日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2025年2月14日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会

　　2025年2月22日

　　

　　证券代码：003028           证券简称：振邦智能          公告编号：2025-004

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

　　公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

　　二、本次申请综合授信额度的授权情况

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全权处理公司及其全资子公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月22日

　　

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2024-005

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：?

　　● 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。?

　　● 公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。?

　　● 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但不排除该等投资出现波动的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一） 投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（四） 投资方式

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。

　　（五） 投资期限

　　本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审议额度及决议有效期范围内可循环滚动使用。

　　（六） 授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项，尚须提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2. 公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

　　四、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会的审议情况

　　公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年2月21日召开了第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为；公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（三）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月22日

　　

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2025-006

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日（星期三）15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）15:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年3月7日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2025年3月7日（星期五）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议及第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见2025年2月22日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

　　（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东大会”，并于参会时携带原件入场。

　　4、登记时间：截至2025年3月10日17:00。

　　5、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　6、现场会议联系方式

　　地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　联系人：夏群波

　　会议联系电话：0755-86267201

　　邮政编码：518132

　　7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（三）其他备查文件。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《授权委托书》；

　　3、《股东参会登记表》。

　　特此通知。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　（三） 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年3月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月12日上午9:15，结束时间为2025年3月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司：

　　兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人名称（正楷）：_________________ 委托人签名（或盖章）：________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________________

　　委托人持股数：_______________________  持有股份性质：______________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　受托人姓名（正楷）：_________________ 受托人签名（或盖章）：_______________

　　受托人身份证号：___________________________________________________________

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　

　　特别说明事项：

　　1、 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、 如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

　　附件3：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　

　　备注：没有事项请填写“无”。