证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-013

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年2月7日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于2025年2月6日向全体董事发出，召集人窦照军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦照军先生召集并主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第1次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月8日

　　

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-014

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于补选第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

　　一、补选公司第二届董事会非独立董事的基本情况

　　公司股东新疆能源（集团）有限责任公司推荐陈龙先生任公司非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会审议认为陈龙先生具备担任公司董事的资格和条件，同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事。陈龙先生简历详见附件。

　　本次补选第二届董事会非独立董事的事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。如经股东大会审议通过，陈龙先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　陈龙先生具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

　　二、补选后的董事会成员结构

　　陈龙先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第1次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月8日

　　附：

　　新疆立新能源股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　陈龙，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至1998年12月，任新疆生产建设兵团农六师房改办科员；1998年12月至2016年7月，历任昌吉州物价局五家渠物价分局科员、检查所所长（副科级），昌吉州发展计划委员会办公室副主任、主任，昌吉州价格监督检查局副局长，昌吉州人民政府驻北京联络处党支部书记、副主任；2016年7月至2021年1月，历任木垒县委常委、宣传部部长、纪委书记、监察委员会主任、县委副书记、政法委书记、统战部部长、三级调研员；2021年1月至2025年1月，任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

　　截至目前，陈龙先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。陈龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-015

　　新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县

　　200兆瓦/800兆瓦时独立储能

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和田县立新综合能源有限公司（以下简称“和田立新”）取得由和田地区发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2501201314653200000128）；公司全资子公司皮山县立新综合能源有限公司（以下简称“皮山立新”）取得由和田地区发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2501201348653200000129），具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于下属子公司取得投资项目备案证的公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司于2025年2月7日召开第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　根据公司发展战略规划，为抢抓市场机遇，持续推动公司在新能源领域的发展，扩大公司装机规模，做大做强主营业务，提升核心竞争力，公司全资子公司和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司分别拟投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目；和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目投资总额约10.60亿元；皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目投资总额约7.16亿元。

　　2025年2月7日，公司召开第二届董事会第八次会议，分别以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以上对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资建设主体基本情况

　　1.公司名称：和田县立新综合能源有限公司

　　成立时间：2025年1月16日

　　注册资本：5,000万元

　　法人代表人：金盛

　　统一社会信用代码：91653221MAE8WW2N27

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理：节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：新疆和田地区和田县百和镇福泽社区15栋厂房21号

　　股权结构：公司持有100%股权

　　2.公司名称：皮山县立新综合能源有限公司

　　成立时间：2025年1月20日

　　注册资本：5,000万元

　　法人代表人：金盛

　　统一社会信用代码：91653223MAEAH5MY6E

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理：节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：新疆和田地区皮山县固玛镇尼向达村25-98号

　　股权结构：公司持有100%股权

　　三、投资建设项目基本情况

　　1.项目具体情况

　　单位：亿元

　　

　　2.投资建设周期

　　和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目建设工期均为12个月。

　　3.投资资金来源

　　以上2个对外投资项目的建设资金20%来源于公司自有资金，80%为银行贷款。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　　1.投资的目的及对公司的影响

　　在“双碳”目标下，新能源发电在电力系统中占比将逐步提高，新能源大规模并网对电力系统稳定性提出更高要求，储能系统是新能源发展的重要基础设施，可以解决新能源大规模并网的消纳和稳定并网问题。公司此次投资和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目符合公司在新形势下战略发展需求，有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践，有利于新疆自治区深入贯彻落实“双碳”政策，打造独立储能项目示范，协同储能相关产业链。上述独立储能项目的实施对公司当期利润影响不大，但项目建成后对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响。

　　2.可能存在的风险

　　以上投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建设进度规划，在建设中加强管理和成本控制等措施规避或降低相关风险。

　　五、授权公司经营层的事项

　　为加快项目建设进度，确保在项目批复的时间节点完成建设投产，保障项目收益，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要行使以下职权：

　　1.在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额；

　　2.根据项目建设的资本金需求办理各投资主体增资及工商变更登记。

　　六、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月8日

　　

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-016

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

　　2025年2月7日召开的公司第二届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3． 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

　　4． 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）上午12:30

　　（2）网络投票时间：2025年2月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5． 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6． 会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）。

　　7．本次会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　

　　2．其他说明

　　上述提交股东大会审议的提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。提案1.00已经第二届董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。相关公告刊登于2025年2月8日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。

　　2．登记时间：2025年2月20日10:00-13:30，15:00-18:00。

　　3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。

　　4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年2月20日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5．会议联系人：董爽

　　邮箱：lixinner@126.com

　　联系电话：0991-3720088

　　传真：0991-3921082

　　本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月8日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年2月25日的交易时间，即北京时间9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年2月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　新疆立新能源股份有限公司：

　　本人（委托人）      现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份        股，兹委托      先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股性质及持股数量：

　　受托人名称（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-017

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月6日收到范兵先生的书面辞职报告，范兵先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及主任委员职务。辞职后其本人将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，范兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，范兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。范兵先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作。

　　范兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事会对范兵先生在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月8日