证券代码：000708               证券简称：中信特钢            公告编号：2025-011

　　

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14:45

　　网络投票时间：2025年1月24日（星期五）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

　　3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5.主持人：董事长钱刚

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.通过现场和网络投票的股东176人，代表股份4,077,413,031股，占上市公司有表决权股份总数的80.7863％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4人，代表股东6名，代表股份4,017,862,702股，占上市公司有表决权股份总数的79.6065％。

　　通过网络投票的股东170人，代表股份59,550,329股，占上市公司有表决权股份总数的1.1799％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份60,571,747股，占上市公司有表决权股份总数的1.2001％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,021,418股，占上市公司有表决权股份总数的0.0202％。

　　通过网络投票的中小股东170人，代表股份59,550,329股，占上市公司有表决权股份总数的1.1799％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

　　

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

　　（二）律师姓名：李长虹、张海欣

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月25日

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2025-013

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下：

　　

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月25日

　　

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2025-012

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月17日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年1月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

　　公司董事会同意对公司第十届董事会相关专门委员会成员做出如下调整：

　　

　　以上调整后各专门委员会成员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及ESG委员会成员本次没有调整。

　　该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月25日