证券代码：688360      证券简称：德马科技        公告编号：2025-001

　　

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非职工代表监事、监事会主席的辞职情况

　　德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事蔡国良先生及监事会主席殷家振先生的辞职报告，蔡国良先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，殷家振先生因个人原因申请辞去公司第四届非职工代表监事及监事会主席职务。蔡国良先生及殷家振先生辞去上述职务后不再担任公司职务。蔡国良先生及殷家振先生辞职后未导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。蔡国良先生及殷家振先生向监事会确认，其与公司无任何意见分歧，且无任何与其辞任有关的需让公司股东知悉的事宜。

　　蔡国良先生及殷家振先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对蔡国良先生及殷家振先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、选举监事会主席情况

　　为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月15日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举非职工代表监事江艺芬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　德马科技集团股份有限公司监事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：688360      证券简称：德马科技        公告编号：2025-002

　　德马科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2025年1月14日送达至公司全体监事。会议于2025年1月15日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意本次会议豁免《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》所要求的会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。本次会议由半数以上监事共同推举非职工代表监事江艺芬女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会认为，鉴于原监事会主席辞职，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举非职工代表监事江艺芬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技关于非职工代表监事及监事会主席辞职暨选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-001）。

　　特此公告。

　　

　　

　　德马科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月16日