证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-003
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场会议方式召开。本次会议为公司监事会换届后第一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次会议由全体监事推举的监事张开锐主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2025-005）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、 备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025年1月14日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-004
广东世运电路科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》和《关于选举第五届监事会主席的议案》（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：林育成、佘英杰、王鹏、蒋毅、陈景山、陈群、郑洋洋；其中林育成为董事长，佘英杰为副董事长，陈景山、陈群、郑洋洋为独立董事。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。
公司董事会战略委员会变更为战略与ESG委员会。公司第五届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：
1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；
2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成，佘英杰为主任委员；
3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。
二、第五届监事会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：林玉媛、麦月美、张开锐；其中林玉媛为监事会主席，张开锐为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任佘英杰为公司总经理；聘任尹嘉亮为公司董事会秘书；聘任蒋毅为公司财务总监；聘任刘晟为公司证券事务代表。
公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。
四、部分董事、监事离任情况
公司本次换届选举后，佘晴殷、杨智伟、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易将不再担任公司董事，张天亮、谢新不再担任公司监事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对他们在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0750-8911371
电子邮箱：olympic@olympicpcb.com
办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年1月14日
附：相关人员简历
一、非独立董事4人
林育成：男,1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，高级会计师、审计师、中国注册会计师、国际注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、中国法律职业资格。历任碧桂园控股（股票代码：2007）税务总监、区域财务总监、投资总监、资本市场部副总经理；新力控股（股票代码：2103）融资及财务管理中心副总经理（兼香港财务负责人）；泰丰投资集团副总裁；中国唐商控股（股票代码：0674）首席财务官、轮值总裁；广东顺德控股集团副董事长、总裁。
佘英杰：男，1957年出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长；2013年5月至今担任世运电路董事长、总经理职务。
王鹏：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，中级经济师、上交所及深交所董事会秘书资格。历任广东通盈创业投资有限公司副总经理，东莞台一盈拓科技股份有限公司董事，广东顺德高新创业投资管理有限公司副总经理，珠海正方产业投资服务有限公司总经理，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。
蒋毅：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科，注册会计师、中级会计师。历任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理；佛山市顺德区供水有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司总经理助理、副总经理；广东顺控发展股份有限公司（股票代码：003039） 副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任华新（佛山）彩色印刷有限公司及广东顺控自华科技有限公司董事长。
二、独立董事3人
陈景山：男,1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、注册税务师、会计师。历任广东新宝电器股份有限公司历任财务主管、子公司财务副经理、销售会计部经理、证券部负责人兼财务管理中心高级经理。现任广东新宝电器股份有限公司董事会秘书。
陈群：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学计算机系工学硕士，北京大学光华管理学院MBA，高级工程师、副教授职称。历任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助理；北京数码视讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任；北京北斗星通导航技术股份有限公司副总工程师、总裁办主任、总经理助理、监事；广东益盟科技有限公司副总经理。现任珠海科技学院计算机学院副教授。
郑洋洋：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西南政法大学本科毕业，取得律师、法官、检察官任职资格。历任江门日报社法制新闻记者。现任广东法匠律师事务所合伙人、专职律师。
三、非职工代表监事2人
林玉媛：女,1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科，注册会计师，高级会计师。历任韶关市第二技师学院财务负责人、江门市蓬江区审计局高级审计员、佛山市顺德区顺融投资有限公司监事、审计委员会办公室审计师，2024.07至今任广东顺德控股集团有限公司审计委员会办公室审计师。
麦月美：女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年4月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。
四、职工代表监事1人
张开锐：张开锐，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任广东日丰电缆股份有限公司法务经理。2023年8月至今任公司法务经理。
五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表
尹嘉亮：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历；曾任兴业银行江门分行客户经理、企金团队负责人。2020年至今任公司董事会秘书。
刘晟：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。曾任公司营运总裁助理，2017年4月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-005
广东世运电路科技股份有限公司
关于调整闲置自有资金理财额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，均审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将公司使用闲置自有资金进行理财额度不超过人民币15亿元（含本数）增加至不超过17.5亿元（含本数），使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。
一、投资情况概述
(一)投资目的
根据公司及下属子公司日常经营的资金安排，充分提高自有资金的使用效率，利用自有闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
(二)投资金额及期限
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币175,000万元进行现 金管理。自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
(三)资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不影响公 司正常经营。
(四)投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。
(五)实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2025年1月13日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将公司使用闲置自有资金进行理财额度不超过人民币15亿元（含本数）增加至不超过17.5亿元（含本数），使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
本次调整闲置自有资金理财额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
(一) 投资风险分析
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风险投资产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年1月13日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-002
广东世运电路科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月13日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。本次会议为公司董事会换届后第一次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》。
该议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
（四）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年1月14日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-006
广东世运电路科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年01月13日
(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：胡斌汉、郭崇
2、 律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司
董事会
2025年1月14日
● 上网公告文件
北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
世运电路2025年第一次临时股东大会会议决议
