广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2024年第二次通讯会议决议公告 2025-01-02

  证券代码:000539、200539     证券简称:粤电力A、粤电力B       公告编号:2025-01

  公司债券代码:149418               公司债券简称:21粤电02

  公司债券代码:149711              公司债券简称:21粤电03

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议于2024年12月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  董事会召开时间:2024年12月31日

  召开地点:广州市

  召开方式:通讯表决

  3、董事会出席情况

  会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》

  本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案的议案》

  本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司企业负责人2021-2023年任期激励兑现方案的议案》

  本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了《关于公司2023年本部员工工资总额清算方案的议案》

  本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议决议;

  2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审查意见;

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二五年一月二日