证券代码：600605         证券简称：汇通能源         公告编号：临2024-044

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月3日   14点30分

　　召开地点：上海市静安区西藏北路558号上海静安诺富特酒店1楼会议室二

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月3日

　　至2025年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

　　(二) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出席会议登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

　　(三) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

　　(四) 异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

　　(五) 登记时间：2024年12月27日9:00-17:00。

　　(六) 登记地点：上海市静安区中兴路373号209室。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　电话：021-62560000

　　传真：021-81028507

　　地址：上海市静安区中兴路373号209室

　　联系人：王勇、郑雨頔

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海汇通能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　

　　

　　证券代码：600605                证券简称：汇通能源           公告编号：临2024-043

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于拟变更公司董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会收到部分董事、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下:

　　一、董事变动情况

　　公司董事会于2024年12月16日收到路向前先生、赵永先生、梁木金先生的书面辞职报告，以上董事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务。

　　上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。公司对路向前先生、赵永先生、梁木金先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年12月16日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　以上候选人的简历详见附件。

　　二、监事人员变动情况

　　公司监事会于2024年12月16日收到周拥军先生、郭建辉先生的书面辞职报告，以上监事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司监事会主席、监事等职务。

　　上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。公司对各监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年12月16日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　以上候选人的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件：

　　黄颖，女，1976年出生，本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人；现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　Dai Zilong，男，1982年出生，硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表，上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部负责人，PCF Capital中国区首席代表，山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人；现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。

　　王勇，男，1993年出生，本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，宇通重工股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

　　张含，男，1994年出生，硕士学历，曾任公司招商运营高级主管；现任公司招商运营专业经理。

　　郑雨頔，女，2000年出生，本科学历。曾任公司证券事务专员；现任公司证券事务经理。

　　

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2024-041

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月16日以书面方式发出通知，于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过了本次提名事项。

　　本事项需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2024-042

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年12月16日以书面方式发出通知，于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司部分监事辞职，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本事项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月17日