四川水井坊股份有限公司 2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 2024-12-17

  股票代码:600779              股票简称:水井坊              编号:2024-066

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日以通讯方式召开2021年员工持股计划第二次持有人会议。参加本次会议的持有人共48人,代表员工持股计划份额2,379.85万份,占公司2021年员工持股计划总份额的62%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经审议,本次持有人会议审议通过了以下事项:

  一、审议通过了《关于变更2021年员工持股计划管理委员会成员的议案》

  本次持有人会议选举王咏梅女士为2021年员工持股计划管理委员会委员,与蒋炜先生、王建文先生共同组成公司2021年员工持股计划管理委员会,其中选举王咏梅女士担任2021年员工持股计划管理委员会主任,上述人员任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。原委员张倩华女士不再担任公司2021年员工持股计划管理委员会委员及主任。

  表决结果:同意份额2,302.30万份,占出席会议的持有人所持份额总数的97%;反对份额0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权份额77.55万份,占出席会议的持有人所持份额总数的3%。

  特此公告

  

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十二月十七日