证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-079

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司于2024年12月16日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举叶小慧女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月17日

　　附件：

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　叶小慧女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年8月至2001年2月，任深圳中亚科技有限公司开发部助理。2001年3月至2002年6月，任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司报关员。2002年6月至2013年2月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司综合部经理。2013年3月至2022年6月，任深圳市开源医疗器械有限公司综合部经理；2018年4月至2019年2月，任公司总裁办主任；2018年2月至今，任公司商务运营部商务运营总监。2020年1月至2022年4月，任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2021年9月至今，任公司流通体系副总经理。2012年12月至今，任公司监事。2023年2月16日至今，任公司监事会主席。2024年3月至今，任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

　　截至目前，叶小慧女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，叶小慧女士未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-080

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、

　　董事会各专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月16日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

　　一、 选举第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《一号指引》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举胡鹍辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　胡鹍辉先生的简历请见本公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

　　二、 选举第四届董事会副董事长

　　根据《公司法》、《一号指引》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举宋永波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　宋永波先生的简历请见本公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

　　三、 选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人

　　根据《公司法》、《一号指引》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　1.审计委员会：石春茂（召集人）、胡鹍辉、刘登明

　　2.提名委员会：李学金（召集人）、胡鹍辉、刘登明

　　3.战略委员会：胡鹍辉（召集人）、宋永波、廖立生

　　4.薪酬与考核委员会：刘登明（召集人）、胡鹍辉、石春茂

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人石春茂先生为会计专业人士。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述人员的简历请见本公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

　　四、 选举第四届监事会主席

　　公司监事会选举叶小慧女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　叶小慧女士的简历请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2024-079）。

　　五、 聘任高级管理人员

　　公司董事会同意聘任宋永波先生为公司总经理，同意聘任肖育劲先生、钱纯亘先生为公司副总经理，同意聘任廖立生先生为公司财务总监，同意聘任王鸣阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的聘任事项均已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。其中董事会秘书王鸣阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　宋永波先生、钱纯亘先生、廖立生先生的简历请见本公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。肖育劲先生、王鸣阳先生的简历请见附件。

　　六、 聘任证券事务代表

　　公司董事会同意聘任邵亚楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邵亚楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，其简历请见附件。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日

　　附件：

　　简  历

　　肖育劲先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学博士，高级工程师职称。2019年度中国体外诊断产业领军人物及深圳市人民政府“2020年度深圳市专利奖”获奖专利第一发明人；广东医科大学检验学院客座教授、华中科技大学生命科学与技术科学院研究生导师、湖南工业学院硕士研究生导师、广东省自身免疫实验诊断产品工程技术中心副主任、广东省深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司工业设计中心主任、广东省生物医学工程学会医学信息工程分会委员、广东省中西医结合学会医学实验空自动化专业委员会委员、深圳市生物医学工程学会理事；深圳市科创局专家库专家、深圳市市工业和信息化局专家库专家、深圳市发改委国家高技术产业创新中心专家库专家。2004年10月至2010年10月，任迈瑞医疗检验研发中心项目研发经理；2010年10月至2012年12月，任深圳凯为生物科技有限公司总经理；2012年12月至今，任公司仪器研发中心负责人；2015年6月至2016年12月，任公司董事；2016年11月至今，任公司副总经理；2021年8月至今，任子公司深圳市大道测序生物科技有限公司执行董事；2018年2月至今，任子公司深圳市亚加达信息技术有限公司执行董事；2022年3月至今，任子公司亚辉龙日本株式会社董事长。

　　截至目前，肖育劲先生直接持有本公司股份2,480,000股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，肖育劲先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　王鸣阳先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学生物信息学学士，法国尼斯索菲亚综合理工学院生物工程学硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所行业分析师、歌礼生物科技（杭州）有限公司投资者关系经理、菲鹏生物股份有限公司投资者关系总监。自2023年3月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至目前，王鸣阳先生未直接持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，王鸣阳先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　邵亚楠女士，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学学士、文学学士。曾任深圳普门科技股份有限公司法务经理兼证券事务代表。于2021年8月入职公司董秘办，现任公司证券事务代表。邵亚楠女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

　　截至目前，邵亚楠女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　

　　证券代码：688575        证券简称：亚辉龙        公告编号：2024-078

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年12月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，因董事长胡鹍辉先生出差，根据《公司章程》的规定，由副董事长宋永波先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡鹍辉先生、独立董事石春茂先生以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王鸣阳先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　

　　4、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　

　　5、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

　　2、本次会议议案2、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：魏伟、王纯

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　特此公告。

　　

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日

　　

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-081

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日以现场方式召开，全体监事共同推举叶小慧女士主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。经公司全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司第四届监事会选举叶小慧女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　叶小慧女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-079）。

　　特此公告。

　　

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月17日