中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 2024-12-17

  证券代码:601800               证券简称:中国交建               公告编号:临2024-060

  

  中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年12月11日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年12月16日,本次董事会以通讯方式召开。董事会7名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

  审议通过《关于中国交建高管2023年度薪酬兑现方案的议案》

  同意中国交建高管2023年度薪酬兑现方案。本议案已经薪酬与考核委员会暨独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

  表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2024年12月17日