证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2024-046

　　

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2024年第1次临时会议于2024年12月16日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》

　　监事会认为：公司本次特别分红预案综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次特别分红预案。

　　具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十届监事会2024年第1次临时会议决议。

　　中山公用事业集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月十六日

　　

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用             编号：2024-047

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于回报股东特别分红预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定了回报股东特别分红预案，具体情况如下：

　　一、分红预案具体内容

　　根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润为7,323,816,589.44 元。在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至12月16日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户持有的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利513,705,895.50元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　上述分红预案尚需提交公司股东大会审议，将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

　　二、分红预案的合理性和合法性

　　公司本次分红预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，具备合理性。本次分红预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　三、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年12月16日召开第十届董事会2024年第5次临时会议，审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》。董事会同意本次特别分红预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年12月16日召开第十届监事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》。监事会认为：公司本次特别分红预案综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次特别分红预案。

　　（三）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事就本次特别分红预案召开了专门会议，提出如下意见：本次分红预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，兼顾了投资者的合理诉求，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次特别分红预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会2024年第5次临时会议决议；

　　2.第十届监事会2024年第1次临时会议决议；

　　3.第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十六日

　　

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用          公告编号：2024-048

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第1次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年1月3日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2024年12月26日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他人员。

　　8.会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项如下：

　　

　　上述议案已经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2024年12月30日至12月31日，8:30-17:30。

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：夏迪

　　电话：0760-88380780

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：xiadi@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会2024年第5次临时会议决议；

　　2.第十届监事会2024年第1次临时会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日上午9:15—下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会。

　　股东姓名：                             股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：                  持股数：

　　联系电话：                             传真：

　　联系地址：                             邮政编码：

　　登记日期：   年   月   日

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用          公告编号：2024-045

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十届董事会2024年第5次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第5次临时会议于2024年12月16日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于2024年12月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》

　　具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于中山公用2023年度经营绩效考核执行结果的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

　　3.审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年1月3日（星期五）下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2025年第1次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会2024年第5次临时会议决议；

　　2.第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

　　3.第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十六日