证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2024-036

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年12月12日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　根据考核结果，公司高级管理人员2023年度薪酬如下：

　　

　　该议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案表决时，关联董事李传明先生予以回避。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2024年12月12日