证券代码：603602         证券简称：纵横通信       公告编号：2024-066

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合

　　《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于确定公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、议案名称：《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　3.01议案名称：《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.02议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.03议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.04议案名称：《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.05议案名称：《关于修订＜股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　

　　5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　

　　6、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：朱爽、杨北杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2024-068

　　转债代码：113573           转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月5日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，半数以上监事共同推举监事吴明霖先生召集和主持本次会议。本次会议通知于2024年11月5日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过如下议案：

　　（一） 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　同意选举吴明霖先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司监事会

　　2024年11月6日

　　

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信         公告编号：2024-067

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月5日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事采取通讯方式参会并表决，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　选举苏维锋先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　（二） 《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　选举吴海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　（三）《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　经审议，公司第七届董事会各专门委员会成员如下，任期与公司第七届董事会一致。

　　3.1选举战略与投资委员会委员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事肖刚先生，其中苏维锋先生任召集人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　3.2选举审计委员会委员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　3.3选举提名、薪酬与考核委员会委员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴海涛先生为公司总经理，聘任虞杲先生为公司常务副总经理，聘任叶建平先生为公司副总经理，聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书，聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表，相关人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-069）。

　　4.1聘任吴海涛先生为公司总经理

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.2聘任虞杲先生为公司常务副总经理

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.3聘任叶建平先生为公司副总经理

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.4聘任朱劲龙先生为公司财务负责人

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.5聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.6聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　高级管理人员及证券事务代表简历：

　　1、总经理

　　吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2021年11月5日至今，任纵横通信副董事长；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

　　吴海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吴海涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴海涛先生直接持有公司股票5,464,725股。

　　2、常务副总经理

　　虞杲，男，1970年生，本科学历。毕业于北京邮电学院（现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学MBA，高级工程师。历任瑞安市邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经理、中国移动终端公司浙江分公司党委书记兼总经理，联想集团副总裁，阿里巴巴集团资深总监等职务。2023年9月至今，任纵横通信董事、常务副总经理。

　　虞杲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；虞杲先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，虞杲先生未持有公司股票。

　　3、副总经理

　　叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2024年4月任纵横通信网络事业部总经理、市场中心总监，2021年4月至2024年11月5日任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。

　　叶建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶建平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，叶建平先生直接持有公司股票216,000股。

　　4、财务负责人、董事会秘书

　　朱劲龙，男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至今，任纵横通信财务负责人；2015年11月至2023年9月，任纵横通信董事；2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

　　朱劲龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；朱劲龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，朱劲龙先生直接持有公司股票282,800股。

　　5、证券事务代表

　　莫彩虹，女，1982年生，本科学历。2009年9月至今，任纵横通信证券事务代表。

　　

　　证券代码：603602        证券简称：纵横通信      公告编号：2024-069

　　转债代码：113573        转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，于2024年11月1日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

　　公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会成员共9人：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林爱华女士、董事虞杲先生、董事施维先生、董事李灿斌先生、独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、独立董事肖刚先生。

　　苏维锋先生任第七届董事会董事长，吴海涛先生任第七届董事会副董事长。

　　二、公司第七届董事会专门委员会成员组成情况

　　1、战略与投资委员会：主任委员：董事苏维锋先生；委员：董事吴海涛先生、独立董事肖刚先生；

　　2、审计委员会：主任委员：独立董事吴小丽女士；委员：独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士；

　　3、提名、薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事杜烈康先生；委员：独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。

　　三、公司第七届监事会组成情况

　　公司第七届监事会成员共3人：职工代表监事吴明霖先生、股东代表监事潘霞女士、股东代表监事张烨女士。

　　吴明霖先生任第七届监事会主席。

　　四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　吴海涛先生任公司总经理，虞杲先生任公司常务副总经理，叶建平先生任公司副总经理，朱劲龙先生任公司财务负责人、董事会秘书，莫彩虹女士任公司证券事务代表。

　　五、换届离任情况

　　公司第六届董事会独立董事王晓湘女士因已担任公司独立董事六年，换届选举后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会成员。王晓湘女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第六届董事会董事叶建平先生换届选举后不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理。公司第六届董事会董事王炜先生换届选举后不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会成员。

　　公司第六届监事会职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏世超先生、黄亮先生换届选举后不再担任公司监事。

　　公司对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼

　　联系电话：0571-87672346

　　传真：0571-88867068

　　电子邮箱：zqb@freelynet.com

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年11月6日