证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2024-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月30日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保；同意为凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保；同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：2023-061）。
2023年11月22日，公司收到了公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为（2023年都江堰企保字66号、2023年都江堰企保字68号）的《最高额保证合同》，公司分别为达州医科、凉山高新向银行申请的800万元银行贷款（贷款期限：2023年11月14日-2024年11月14日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。同日，公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为（2023年都江堰企保字69号、2023年都江堰企保字67号）的《最高额保证合同》，达州医科、凉山高新分别为其向银行申请的800万元贷款（贷款期限：2023年11月14日-2024年11月14日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2023-068）。
2024年10月29日，公司收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》，达州医科已偿清上述融资债务，公司在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字66号）项下的担保责任解除，凉山高新在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字67号）项下的担保责任解除。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2024-047）。
二、 担保进展情况
近日，凉山高新已偿清上述融资债务，并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》，公司在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字68号）项下的担保责任解除，达州医科在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字69号）项下的担保责任解除。
三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%；其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为800万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
四、 备查文件
《告知函》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2024年11月5日
证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2024-050
永和流体智控股份有限公司
关于公司、全资子公司为控股孙公司
融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，于2024年10月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）、凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年9月24日、10月10日刊登于巨潮资讯网上的2024-035至036、038号临时公告。
2024年10月30日，公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为2024年都江堰企保字105号、2024年都江堰企保字106号、2024年都江堰企保字107号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、凉山高新分别为达州医科向银行申请的800万元银行贷款（贷款期限：2024年10月28日-2025年10月28日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2024-048）。
二、担保进展情况
2024年11月4日，公司收到了公司、成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为2024年都江堰企保字108号、2024年都江堰企保字109号、2024年都江堰企保字110号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、达州医科分别为凉山高新向银行申请的800万元银行贷款（贷款期限：2024年11月4日-2025年11月4日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：凉山高新肿瘤医院有限公司
注册地址： 西昌市高枧乡陈所村七组
法定代表人：曾晓玲
注册资本：3,000万元
成立日期：2014-12-05
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；特殊医学用途配方食品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有凉山高新70%股权，凉山高新股权结构表如下：
是否是失信被执行人：否
主要财务指标如下：
单位：万元
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字108号）
1、保证人：永和流体智控股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
3、被担保人：凉山高新肿瘤医院有限公司
4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）
5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任担保
7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年
（二）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字109号）
1、保证人：成都永和成医疗科技有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
3、被担保人：凉山高新肿瘤医院有限公司
4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）
5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任担保
7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年
（三）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字110号）
1、保证人：达州医科肿瘤医院有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
3、被担保人：凉山高新肿瘤医院有限公司
4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）
5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任担保
7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%；其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为800万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字108号、2024年都江堰企保字109号、2024年都江堰企保字110号）
特此公告。
永和流体智控股份有限公司
董事会
2024年11月5日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-051
永和流体智控股份有限公司
关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2024-042）。
二、 交易进展情况
截至本公告披露日，公司全资子公司成都永和成已向西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）提交《信息披露申请书》并获受理，西南联交所对外发布了正式信息披露公告，成都山水上100%股权及债权挂牌价格为人民币20,873.58万元，首次挂牌公告起止日期为2024年11月5日至2024年12月2日。详细披露内容详见西南联交所网站（www.swuee.com）。
三、 风险提示
1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。
2、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2024年11月5日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-052
永和流体智控股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月5日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次临时会议的通知。2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一） 以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第五届董事会第十六次临时会议提前通知的议案》。
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定：董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体董事。如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。
根据实际情况，同意尽快召开董事会临时会议，并提请豁免董事会临时会议提前三日通知的要求。
（二）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2024年11月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第三次临时股东大会。会议股权登记日为2024年11月15日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2024-053）。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第十六次临时会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2024年11月5日
证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2024-053
永和流体智控股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项
1、上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过，详情参见2024年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2、上述提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月18日至2024年11月20日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第十六次临时会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2024年11月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
