证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2024-039

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年10月25日以书面和电子邮件方式向全体持有人进行了通知。本次会议实际出席持有人31人，代表员工持股计划份额24,115,200份，占公司本次员工持股计划总份额的100%，会议由董事会秘书卢宇凡先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工持股计划管理办法》”）的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立2024年员工持股计划管理委员会，负责2024年员工持股计划的日常管理事宜，代表持有人或者授权资产管理机构行使除股东大会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利等（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利），执行具体持股计划，避免公司其他股东与2024年员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。2024年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意24,115,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　2、审议并通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举劳月恒女士、段晋星先生、李小霞女士为2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

　　上述2024年员工持股计划管理委员会委员劳月恒女士、段晋星先生、李小霞女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　表决结果：同意24,115,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　同日，2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举劳月恒女士为2024年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

　　3、审议并通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》

　　根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事项，具体授权事项如下：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人行使除股东大会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利）；

　　（3）代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

　　（4）管理本次员工持股计划权益分配；

　　（5）决策本次员工持股计划被强制转让份额的归属；

　　（6）决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；

　　（7）办理本次员工持股计划份额继承登记；

　　（8）持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责；

　　（9）相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　上述授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2024年员工持股计划终止之日止有效。

　　表决结果：同意24,115,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2024-040

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划实施进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2024年员工持股计划概述

　　1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2024年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《广东万和新电气股份有限公司五届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

　　《广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作，董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《广东万和新电气股份有限公司五届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、2024年员工持股计划实施进展情况

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　公司2024年员工持股计划已于2024年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：

　　证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2024年员工持股计划

　　证券账户号码：089945****

　　截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票，公司将持续关注2024年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2024年11月6日