证券代码：688249证券简称：晶合集成公告编号：2024-061

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。该议案已于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年6月1日、2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）和《晶合集成2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

　　近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况

　　容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派鲍光荣先生作为项目合伙人，刘荣女士、司开丽女士为签字注册会计师，张传艳先生为项目质量复核人员，为公司提供2024年度审计服务。因容诚会计师事务所内部工作安排及保持独立性定期轮换的原因，现委派孔晶晶女士为项目合伙人，曹星星先生、司开丽女士为签字注册会计师，张传艳先生为项目质量复核人员，负责公司2024年度财务报表、内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

　　二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　（一）基本情况

　　审计项目合伙人：孔晶晶，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖天然气、国盾量子、恒烁股份、皖仪科技、龙迅股份、禾盛新材、禾昌聚合、安徽建工、芯碁微装等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：曹星星，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过皖新传媒等上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人孔晶晶女士、签字注册会计师曹星星先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分等情况。

　　（三）独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　证券代码：688249证券简称：晶合集成公告编号：2024-062

　　合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可在2024年11月14日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日披露公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日（星期五）下午15:00-16:00以网络文字互动形式召开2024年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　（三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

　　独立董事：安广实

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0551-62637000转612688

　　邮箱：stock@nexchip.com.cn

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

　　2024年11月6日