证券日报 - 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 2024-10-31

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 董事张久龙先生因被留置未参加本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年10月25日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事9人，董事张久龙先生因被留置未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提固定资产减值准备34,372,820.65元，导致合并报表损益金额减少了34,372,820.65元。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。

　　（二）审议通过《2024年第三季度报告》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-082

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　按照国家相关规定，公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称“绵阳爱众发电”）所属水电站将清理退出，具体详见公司2024年9月12日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司所属水电站按要求清理退出的公告》（公告编号:2024-066）。为客观、公允、准确地反映公司财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试。本次公司计提固定资产减值准备34,372,820.65元。

　　二、本次计提资产减值准备的相关说明

　　绵阳爱众发电委托北京中天华资产评估有限责任公司四川分公司以2024年9月11日为基准日，对绵阳爱众发电拥有的发电固定资产进行了评估。基于谨慎性原则，绵阳爱众发电以资产评估为基础，对所属电站资产进行了减值测试，预计可收回价值861,510,213.00元，与固定资产账面价值对比，本次计提固定资产减值准备34,372,820.65元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提固定资产减值准备34,372,820.65元，导致合并报表损益金额减少了34,372,820.65元。

　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　本事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，可以使公司的会计信息更具合理性。

　　（二）监事会意见

　　本事项经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过。公司监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　五、风险提示

　　本次计提资产减值准备相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，固定资产具体可收回的金额与公司最终获得补偿相关。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-083

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2024年1-9月生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2024年1-9月生产经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、水务板块

　　二、电力板块

　　三、燃气板块

　　四、光伏

　　五、数据来源及风险提示

　　上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-081

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体监事参加了本次会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年10月25日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年10月30日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　注：本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项来源于对主营业务（水力发电）收入因外部因素影响而减少的补偿，并非与正常经营业务无关；已签订了长期补偿协议，本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项，该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源，因此并非属于偶发性，对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　按照国家相关规定，公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司所属水电站将清理退出。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的要求，本次公司计提固定资产减值准备34,372,820.65元，导致合并报表损益金额减少了34,372,820.65元，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计