证券代码：000923                证券简称：河钢资源                公告编号：2024-33

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、预付账款较年初减少37.03%，变动的主要原因是南非pc公司预付保险金额减少；

　　2、其他流动资产较年初减少37.71%，变动的主要原因是南非pc公司待抵扣进项税额减少；

　　3、税金及附加较同期增加58.32%，其变动的主要原因是本期矿石销量增加导致税金增加；

　　4、销售费用较同期增加59.52%，其变动的主要原因是本期矿石销量增加导致运费增加；

　　5、公允价值变动收益较同期增加39.20%：其变动的主要原因是本期环境恢复基金市场价值增加；

　　6、资产减值损失较同期减少71.02%，其变动的主要原因是本期计提存货跌价准备减少；

　　7、投资活动产生的现金流量净额较同期变动32.64%：主要原因是本期铜二期等在建项目投入增加；

　　8、筹资活动产生的现金流量净额较同期变动85.80%：主要原因是本期对外分红增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河钢资源股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：王耀彬    主管会计工作负责人：于超      会计机构负责人：于超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王耀彬    主管会计工作负责人：于超    会计机构负责人：于超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2024-30

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场和通讯结合的方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第三季度报告》（2024-33）。

　　2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-31）。

　　3、审议通过《召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-32）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2024-34

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2024年10月30日下午4:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场结合视频方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》；

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第三季度报告》（2024-33）。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源     公告编号：2024-32

　　河钢资源股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月15日下午2:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30?和下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15－下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月8日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　

　　2、本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见2024年10月31日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

　　3、登记时间：2024年11月14日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件2）、出席人本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：郑增炎；

　　联系电话：0311-66500923；

　　传真：0311-66508734；

　　6、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“河资投票”；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9:15-下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数及股份性质：                     股东账号：

　　受托人姓名：                         身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限：       天

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托书签发日期：2024年   月   日