证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化。2024年1-9月，公司实现营业收入133.39亿元，同比上升10.76%，归属于上市公司股东的净利润18.97亿元。在营业收入同比增长的情况下，2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降13.45%，一方面系报告期内，公司发行的《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》等多款游戏给公司带来了新的收入增长点，公司根据产品出色运营表现持续增大流量投放，使得报告期内销售费用增加；另一方面主要系受产品生命周期影响，《叫我大掌柜》《云上城之歌》等数款运营超过三年的产品流水相较于 2023 年同期自然回落，相应业绩同比下降所致。
公司第三季度归属于上市公司股东的净利润6.33亿元，同比下降34.51%，主要系本年第三季度推出的《时光杂货店》《三国群英传：鸿鹄霸业》等多款新产品处于推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对报告期内的销售费用率产生阶段性影响；作为对比，2023年公司在第二季度上线的《凡人修仙传：人界篇》等产品在第三季度陆续进入稳定增长期，带来营业收入和销售利润的提升。
目前，公司已在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类储备丰富的产品，包括《斗罗大陆：猎魂世界》《赘婿》《时光大爆炸》等多款精品化产品，涵盖西方魔幻、东方玄幻、三国、现代、古风等多样化题材，多元化产品布局持续深化，多款移动游戏均已获得国内游戏版号，目前正积极推进产品上线进度，期待为玩家带来更加多元化的游戏体验。同时公司坚持内容突破、长线运营，不断提升《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles ＆ Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力，不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好稳健发展，为股东创造更高价值。
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、 货币资金期末余额较期初余额下降34.24%，减少21.15亿元，主要系报告期内购买及赎回理财产品、定期存款，对外股权投资等投资活动现金净流出增加所致。
2、 一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额上升523.04%，增加8.59亿元，主要系1年期以上的定期存款于一年内到期部分增加所致。
3、 其他流动资产期末余额较期初余额上升49.53%，增加0.44亿元，主要系留抵及待认证增值税增加所致。
4、 在建工程期末余额较期初余额上升70.15%，增加3.75亿元，主要系报告期内广州总部大楼建设项目投入所致。
5、 无形资产期末余额较期初余额上升87.49%，增加9.10亿元，主要系公司于2023年购买的地块取得不动产权证书，确认为土地使用权所致。
6、 短期借款期末余额较期初余额上升33.26%，增加5.17亿元，主要系报告期内票据融资增加所致。
7、 应付票据期末余额较期初余额上升38.82%，增加4.22亿元，主要系报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项增加所致。
8、 应交税费期末余额较期初余额下降41.97%，减少1.18亿元，主要系报告期末应交企业所得税减少所致。
9、 长期借款期末余额较期初余额下降100.00%，减少3.06亿元，主要系报告期内偿还银行借款所致。
10、 资本公积期末余额较期初余额下降5.12%，减少1.45亿元，主要系报告期内公司预计第四期员工持股计划无法在第三个考核期达到公司层面业绩考核指标，因此对2022年及2023年已确认的股份支付费用全额冲回合计1.23亿元所致。
11、 库存股期末余额较期初余额上升33.51%，增加1.01亿元，主要系公司于报告期内通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销减少注册资本所致。
12、 销售费用本期发生额较上年同期上升21.11%，增加13.43亿元，主要系报告期内持续增大《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》等游戏的流量投放，使得报告期内互联网流量费增加所致。
13、 管理费用本期发生额较上年同期下降16.86%，减少0.72亿元，主要系报告期内公司预计第四期员工持股计划无法在第三个考核期达到公司层面业绩考核指标，因此对2022年及2023年已确认的股份支付费用全额冲回所致。
14、 研发费用本期发生额较上年同期下降17.76%，减少1.02亿元，主要系报告期内公司预计第四期员工持股计划无法在第三个考核期达到公司层面业绩考核指标，因此对2022年及2023年已确认的股份支付费用全额冲回所致。
15、 财务费用本期发生额较上年同期上升30.38%，增加0.48亿元，主要系报告期内受存款利率下降等影响，存款利息收入较上年同期减少所致。
16、 投资收益本期发生额较上年同期上升986.64%，增加0.60亿元，主要系报告期内联营企业宣告分红所致。
17、 公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降147.01%，减少0.88亿元，主要系报告期内公司所持有的上市公司股票茶百道、禅游科技、心动公司等股价下降所致。
18、 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降336.02%，减少20.49亿元，主要系：1）报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流出较上年同期减少现金净额16.55亿元；2）报告期内支付版权金、工程款等现金流出较上年同期增加2.35亿元；3）报告期内对外股权投资支付的现金较上年同期增加2.39亿元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了18,166,147股，占公司截至2024年9月30日总股本的0.82%，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
R适用 □不适用
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司
单位：元
法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-062
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年10月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
公司全体董事确认：公司编制的《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024年第三季度利润分配预案》
根据公司2024年第三季度报告，公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为632,833,102.61元，截至2024年9月30日公司未分配利润为7,573,911,013.74元，母公司未分配利润为3,121,579,956.10元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》和公司股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了2024年第三季度利润分配预案。
经董事会审议，本公司2024年第三季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。 上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。
《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-063
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024年第三季度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。
《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月三十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-065
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于2024年第三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年第三季度利润分配预案》，本预案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年第三季度报告，公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为632,833,102.61元，截至2024年9月30日公司未分配利润为7,573,911,013.74元，母公司未分配利润为3,121,579,956.10元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》和公司股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了2024年第三季度利润分配预案。
经董事会审议，本公司2024年第三季度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需上股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
三、相关审批程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事一致认为，公司2024年第三季度利润分配预案符合公司的经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
2、董事会意见
公司2024年第三季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年第三季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。
四、其他说明
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需上股东大会审议。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
