证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-051
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、报告期内经营情况
公司深耕物料输送设备制造行业近三十年，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富经验，打造了核心竞争优势，是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司下游覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，以水泥行业为主。
2024年前三季度，受房地产开发投资下降、基础设施投资增速放缓等影响，公司主要下游水泥行业市场需求下降明显，行业产能利用率下滑。国家统计局数据显示，2024年1-9月全国水泥产量同比下降10.7%。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司整机及配件市场需求受到较大影响。2024年1-9月，公司实现营业收入18,030.97万元，较上年同期下降37.44%；实现归属于上市公司股东的净利润4,247.55万元，较上年同期下降50.79%。
2、合并报表范围变化
2024年7月，公司分别投资设立全资子公司合肥和泰皖达机电销售有限公司（以下简称“合肥皖达”）、上海和泰达机电销售有限公司（以下简称“上海和泰达”），注册资本均为人民币10万元。合肥皖达、上海和泰达分别于2024年7月23日、2024年7月25日取得市场监督管理局核发的营业执照。
上述全资子公司成立后纳入公司合并报表范围。
3、公司报告期内其他重要事项概述
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州和泰机电股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：童建恩 主管会计工作负责人：冯宁 会计机构负责人：杨铄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：童建恩 主管会计工作负责人：冯宁 会计机构负责人：杨铄
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-049
杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2024年10月30日下午13:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第三季度报告》
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-050
杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2024年10月30日下午14:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事谭涛先生以通讯表决方式出席会议。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会
2024年10月31日
