证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-083
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024年1-9月，公司计提持有待售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备及其他非流动资产坏账准备共计303,581,104.61元，具体情况如下：
单位：人民币元
二、 计提资产减值准备事项的具体说明
1、计提持有待售资产减值准备
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。公司将符合条件的处置组划分为持有待售类别，并根据公允价值减去直接归属于该资产的处置费用后确认为可收回金额，对于账面价值高于可收回金额的，计提持有待售资产减值准备。经测试，2024年1-9月，公司计提持有待售资产减值准备253,373,511.99元。
2、计提存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年1-9月，公司对存货项目计提相应资产减值准备15,901,560.66元。
3、计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款的坏账准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年1-9月，公司计提相应信用减值及资产减值准备34,306,031.96元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值及信用减值准备303,581,104.61元，减少公司2024年1-9月合并报表利润总额303,581,104.61元，并已在公司2024年三季度财务报告中反映。
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-082
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年10月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2024年10月25日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2024年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关法律法规的规定，对董事会编制的公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-081
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年10月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2024年10月25日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024年10月30日
