证券代码：000830        证券简称：鲁西化工      公告编号：2024-071

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收账款较年初增加115.12%，主要原因系公司期末时点应收国网公司上网电费款增加所致。

　　2、其他流动资产较年初增加38.27%，主要原因系公司期末时点待抵扣进项税额增加所致。

　　3、短期借款较年初减少42.26%，主要原因系公司有息负债规模降低、优化借款结构所致。

　　4、应付票据较年初增加43.22%，主要原因系公司期末时点应付银行承兑汇票增加所致。

　　5、应交税费较年初减少32.26%，主要原因系公司期末时点应交企业所得税等减少所致。

　　6、一年内到期的非流动负债较年初减少42.12%，主要原因系公司本年度偿还到期应付债券所致。

　　7、其他流动负债较年初增加1509.91%，主要原因系公司本年度发行超短期融资债券所致。

　　8、长期借款较年初增加68.31%，主要原因系公司优化借款结构所致。

　　9、应付债券较年初增加100%，主要原因系公司本年度发行中期票据所致。

　　10、库存股较年初减少59.49%，主要原因系公司本年度回购注销部分限制性股票激励，冲减库存股所致。

　　11、税金及附加同比增加40.47%，主要原因系收入、利润同比增长，增值税附加等税额增长所致。

　　12、财务费用同比减少42.64%，主要原因系公司有息负债规模降低及借款利率下降所致。

　　13、其他收益同比增加81.67%，主要原因系公司合规享受先进制造业增值税加计抵减税款等所致。

　　14、资产减值损失同比减少56.81%，主要原因系公司计提存货跌价准备等同比减少所致。

　　15、营业外收入同比增加752.03%，主要原因系公司取得碳排放权配额交易收入等所致。

　　16、营业外支出同比减少57.53%，主要原因系公司本年度处置资产损失等同比减少所致。

　　17、利润总额同比增加214.79%，主要原因系公司部分产品售价及销量同比增加等，毛利增加所致。

　　18、所得税费用同比增加 229.40%，主要原因系公司利润总额同比增加、计提所得税费用增加所致。二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：王延吉                  主管会计工作负责人：毛江强                  会计机构负责人：闫玉芝

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　法定代表人：王延吉             主管会计工作负责人：毛江强               会计机构负责人：闫玉芝

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工       公告编号：2024-072

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年10月19日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

　　此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。

　　结合公司第八届董事会换届后的董事组成情况，拟修订公司《董事会议事规则》第十三条内容：

　　修订前：董事会由5-19名董事组成，设董事长1名，其中独立董事4名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。修订后：董事会由5-19名董事组成，设董事长1名，其中外部董事（包括独立董事）占多数。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　根据公司章程，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

　　依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人8万元/年调整为税后人民币每人8万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

　　独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰对本议案履行了回避表决程序，该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-074）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、董事会审计与风险委员会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　

　　证券代码：000830         证券简称：鲁西化工        公告编号：2024-073

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月19日以电话、邮件方式向全体监事发出。

　　2、本次会议于2024年10月29日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、应到监事5人，实到监事5人。

　　4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。

　　5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十日

　　

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2024-074

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰回避表决本议案，董事会其他成员表决通过本议案，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人8万元/年调整为税后人民币每人8万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日